四川浩物机电股份有限公司八届二十六次董事会会议决议公告

　　证券代码：000757            证券简称：浩物股份            公告编号：2020-01号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”）八届二十六次董事会会议通知于2020年1月6日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于2020年1月10日10:00以通讯方式召开。会议由董事长颜广彤先生主持，应到董事9人，实到董事9人，占本公司董事总数的100%。监事会成员及高级管理人员均列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议《关于全资子公司投资建设“曲轴生产线项目（二期）”的议案》

　　本公司全资子公司内江市鹏翔投资有限公司（以下简称“内江鹏翔”）拟以自有资金9,000万元人民币投资建设“曲轴生产线项目（二期）”，包括土建工程以及公用工程等。“曲轴生产线项目（二期）”选址位于内江市经济技术开发区城西工业园汉渝大道北侧地块，建设用地约49.88亩，新建生产联合厂房和门卫各一栋，总建筑面积约17,664.26平方米。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详情请见本公司于同日披露的《关于全资子公司投资建设“曲轴生产线项目（二期）”的公告》（公告编号：2020-02号）。

　　二、审议《关于全资子公司收购下属公司少数股权的议案》

　　本公司全资子公司内江鹏翔拟以自有资金5,771,109.65元收购自然人左非先生持有的天津市汇丰行汽车销售服务有限公司（以下简称“汇丰行”）30%的股权。本次收购完成后，内江鹏翔将持有汇丰行100%的股权。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详情请见本公司于同日披露的《关于全资子公司收购下属公司少数股权的公告》（公告编号：2020-03号）。

　　特此公告。

　　四川浩物机电股份有限公司

　　董事会

　　二二年一月十一日