科大讯飞股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：002230         证券简称：科大讯飞       公告编号：2020-005

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第一次会议于2020年1月9日以书面形式发出会议通知，2020年1月10日以现场和通讯表决同时进行的方式在公司会议室召开。应参会监事5人，实际参会监事5人，其中高玲玲女士以通讯表决方式出席会议，会议由监事高玲玲女士主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

　　选举高玲玲女士为公司第五届监事会主席。

　　（二）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》。

　　监事会经审核后认为：公司目前经营状况良好，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买短期低风险理财产品，提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，且不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，相关程序符合相关法律法规的规定，同意公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品。

　　《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》详见2020年1月11日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第一次会议决议

　　特此公告。

　　科大讯飞股份有限公司

　　监 事 会

　　二二年一月十一日