盈峰环境科技集团股份有限公司 第九届董事会第二次临时会议决议公告

　　证券代码：000967                 公告编号：2020-003号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年1月5日以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第九届董事会第二次临时会议的通知。会议于2020年1月10日下午15:00在公司总部会议室召开，会议由董事长马刚先生主持。本次会议应参与表决董事6名,实际参与表决董事6名，会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　经各位董事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议《关于受让控股子公司部分股权及放弃优先购买权暨关联交易的议案》。

　　本议案为关联交易，关联董事马刚先生回避表决。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于受让控股子公司部分股权及放弃优先购买权暨关联交易的公告》。

　　特此公告。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年1月11日