中国农业银行股份有限公司董事会决议公告

　　股票代码：601288         股票简称：农业银行      编号：临2020-001号

　　中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于2020年1月3日以书面形式发出会议通知，于2020年1月10日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事13名，实际出席董事13名。其中，张克秋董事、刘守英董事由于其他公务安排，分别书面委托周慕冰董事长、梁高美懿董事出席会议并代为行使表决权；肖星董事、王欣新董事由于其他公务安排书面委托黄振中董事出席会议并代为行使表决权。会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

　　会议由周慕冰董事长主持，审议并通过了以下议案：

　　一、2020年度固定资产投资预算安排

　　议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交本行股东大会审议通过。

　　二、中国农业银行股份有限公司减记型无固定期限资本债券发行计划

　　议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意本行在取得相关监管机构批准的条件下，按照下列各项条款及条件发行减记型无固定期限资本债券：

　　1、发行总额：不超过1,200亿元人民币。

　　2、工具类型：减记型无固定期限资本债券，符合《商业银行资本管理办法（试行）》相关规定，可用于补充商业银行资本。

　　3、发行期限：本次债券的存续期与发行人持续经营存续期一致。

　　4、发行利率：参照市场利率确定。

　　5、发行地点和方式：视资本需求及市场情况分批次或一次性在境内市场发行。

　　6、损失吸收方式：当发行文件约定的触发事件发生时，采用减记方式吸收损失。

　　7、募集资金用途：用于补充本行其他一级资本。

　　8、决议有效期：自股东大会批准发行本次无固定期限资本债券之日起至2022年12月31日止。

　　同意提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权高级管理层，按照相关监管机构颁布的规定和审批要求，办理本次发行无固定期限资本债券的所有相关事宜，包括但不限于向相关监管机构报批，确定具体发行总额、发行条款、发行批次、发行时间等相关事宜，该等授权自股东大会批准本次无固定期限资本债券发行之日起至2022年12月31日止；在无固定期限资本债券存续期内，授权本行董事会宣派和支付全部利息（若取消部分或全部利息，需由股东大会审议批准），按照相关监管机构颁布的规定和审批要求，办理赎回、减记等所有相关事宜。

　　本议案尚需提交本行股东大会审议通过。

　　三、中国农业银行股份有限公司减记型合格二级资本工具发行计划

　　议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意本行在取得相关监管机构批准的条件下，在境内市场发行不超过400亿元人民币等值的减记型合格二级资本工具。

　　本议案尚需提交本行股东大会审议通过。

　　四、优先股二期2019-2020年度股息发放事宜

　　议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事发表如下意见：同意。

　　本行将于2020年3月11日（周三）向截至2020年3月10日（周二）收市后登记在册的全体农行优先股二期（上海证券交易所证券代码：360009）股东派发2019-2020年度现金股息。按照票面股息率5.50%，每股优先股（面值人民币100元）派发现金人民币5.50元（含税），4亿股合计派息人民币22亿元（含税）。

　　具体实施情况将另行公告。

　　五、提请召开2020年度第一次临时股东大会

　　议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

　　本行2020年度第一次临时股东大会拟于2020年2月28日（星期五）在北京召开，2020年1月23日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东有权出席股东大会，有关详情请见本行另行发布的2020年度第一次临时股东大会通知。

　　特此公告。

　　中国农业银行股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月10日