佛山市燃气集团股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告

　　证券代码：002911         证券简称：佛燃股份        公告编号：2020-001

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　佛山市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2020年1月10日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2019年12月31日以电子邮件方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议人数9人。会议由公司董事长尹祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过了《关于对外投资设立综合能源投资型子公司的议案》

　　为推动公司高质量发展，增强公司可持续盈利能力，实现公司战略发展目标，会议同意公司设立专门从事综合能源业务管理的全资子公司佛山市华粤能投资有限公司（名称以市场监督管理部门核准为准）（以下简称“华粤能公司”），注册资本10,000万元人民币。华粤能公司的设立有利于公司对现有的综合能源业务进行整合并对综合能源项目进行投资和运营管理，提升公司对综合能源业务的专业化管理水平。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　《关于对外投资设立综合能源投资型子公司的公告》（公告编号：2020-002）同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　佛山市燃气集团股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议。

　　特此公告。

　　佛山市燃气集团股份有限公司董事会

　　2020年1月11日