宁波天龙电子股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：603266        证券简称：天龙股份        公告编号：2020-002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2020年1月3日以电子邮件、电话等通知全体董事。会议于2020年1月10日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由胡建立先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于增加注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-003）。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　上述事项公司股东大会已授权董事会办理，无需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　宁波天龙电子股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月11日