广东东方锆业科技股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002167           证券简称：东方锆业           公告编号：2020-001

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议时间：2020年1月10日（星期五）下午14:00

　　网络投票时间：2020年1月10日（星期五）。其中：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年1月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年1月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间；

　　2、现场会议召开地点：汕头市澄海区莱美路宇田科技园，公司会议室；

　　3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长吴锦鹏先生

　　6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

　　二、会议出席对象

　　通过现场和网络投票的股东12人，代表股份168,365,618股，占上市公司总股份的27.1144%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份168,272,018股，占上市公司总股份的27.0993% 。通过网络投票的股东5人，代表股份93,600股，占上市公司总股份的0.0151%。

　　公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分公司高级管理人员及国浩律师（广州）事务所见证律师列席了会议。

　　三、提案审议情况

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：

　　1、审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

　　依照章程规定，本议案采用累积投票制投票。会议选举许刚先生、陈潮钿先生、冯立明先生、黄超华先生、乔竹青女士、谭若闻先生为公司第七届董事会非独立董事。

　　总表决结果：

　　1.01.候选人：许刚，同意股份数168,555,219股，占出席会议所有股东所持股份的100.1126%；

　　1.02.候选人：陈潮钿，同意股份数168,305,229股，占出席会议所有股东所持股份的99.9641%；

　　1.03.候选人：冯立明，同意股份数168,305,229股，占出席会议所有股东所持股份的99.9641%；

　　1.04.候选人：黄超华，同意股份数168,275,329股，占出席会议所有股东所持股份的99.9464%；

　　1.05.候选人：乔竹青，同意股份数168,305,229股，占出席会议所有股东所持股份的99.9641%；

　　1.06.候选人：谭若闻，同意股份数168,305,229股，占出席会议所有股东所持股份的99.9641%；

　　其中，中小投资者表决结果：

　　1.01.候选人：许刚，同意股份数734,401股，占出席会议中小投资者所持股份的134.8019%；

　　1.02.候选人：陈潮钿，同意股份数484,411股，占出席会议中小投资者所持股份的88.9154%；

　　1.03.候选人：冯立明，同意股份数484,411股，占出席会议中小投资者所持股份的88.9154%；

　　1.04.候选人：黄超华，同意股份数454,511股，占出席会议中小投资者所持股份的83.4271%；

　　1.05.候选人：乔竹青，同意股份数484,411股，占出席会议中小投资者所持股份的88.9154%；

　　1.06.候选人：谭若闻，同意股份数484,411股，占出席会议中小投资者所持股份的88.9154%；

　　2、审议通过了《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

　　依照章程规定，本议案采用累积投票制投票。会议选举陈作科先生、王玉法先生、张歆先生为公司第七届董事会独立董事。

　　总表决结果：

　　2.01.候选人：陈作科，同意股份数168,385,219股，占出席会议所有股东所持股份的100.0116%；

　　2.02.候选人：王玉法，同意股份数168,345,219股，占出席会议所有股东所持股份的99.9879%；

　　2.03.候选人：张歆，同意股份数168,275,320股，占出席会议所有股东所持股份的99.9464%。

　　其中，中小投资者表决结果：

　　2.01.候选人：陈作科，同意股份数564,401股，占出席会议中小投资者所持股份的103.5978%；

　　2.02.候选人：王玉法，同意股份数524,401股，占出席会议中小投资者所持股份的96.2557%；

　　2.03.候选人：张歆，同意股份数454,502股，占出席会议中小投资者所持股份的83.4255%。

　　3、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

　　依照章程规定，本议案采用累积投票制投票。会议选举赵拥军先生、潘克炮先生为公司第七届监事会非职工代表监事。

　　总表决结果：

　　3.01.候选人：赵拥军，同意股份数168,420,219股，占出席会议所有股东所持股份的100.0324%；

　　3.02.候选人：潘克炮，同意股份数168,275,329股，占出席会议所有股东所持股份的99.9464%。

　　其中，中小投资者表决结果：

　　3.01.候选人：赵拥军，同意股份数599,401股，占出席会议中小投资者所持股份的110.0222%；

　　3.02.候选人：潘克炮，同意股份数454,511股，，占出席会议中小投资者所持股份的83.4271%。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由国浩律师（广州）事务所李彩霞、郭佳律师见证，并出具了法律意见书，认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和东方锆业章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

　　五、备查文件目录

　　1、广东东方锆业科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师（广州）事务所出具的《国浩律师(广州)事务所关于广东东方锆业科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见》。

　　特此公告。

　　广东东方锆业科技股份有限公司

　　董事会

　　二二年一月十一日