湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：002783        证券简称：凯龙股份        公告编号：2020-013

　　债券代码：128052        债券简称：凯龙转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十五次会议于2020年1月7日以电话、电子邮件和专人送达方式发出会议通知，并于2020年1月10日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加表决的董事为11人，实际参加会议表决的董事11人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

　　审议通过《关于调整公司第七届董事会各专业委员会委员的议案》

　　公司2020年第一次临时股东大会补选了刘捷、娄爱东、王晓清、乔枫革为公司第七届董事会独立董事，现对公司第七届董事会各专业委员会委员进行调整如下：

　　战略委员会(7人)：邵兴祥(主任委员)、林宏、肖为、秦卫国、罗时华、乔枫革、刘捷

　　提名委员会(5人)：刘捷(主任委员)、邵兴祥、肖为、娄爱东、王晓清

　　薪酬与考核委员会(5人)：娄爱东(主任委员)、肖为、陈永涛、王晓清、乔枫革

　　审计委员会(5人)：王晓清(主任委员)、邵兴祥、娄爱东、乔枫革、陈永涛

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　《第七届董事会第二十五次会议决议》

　　特此公告。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

　　2020年1月10日