（上接D9版）良品铺子股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要（下转D11版）

　　第二节  本次发行概况

　　第三节 发行人基本情况

　　一、发行人基本资料

　　二、发行人设立及改制重组情况

　　（一）发行人设立情况

　　发行人系由良品有限整体变更设立的股份有限公司。2017年11月10日，良品有限股东宁波汉意、达永有限、香港高瓴、宁波艾邦、良品投资、珠海高瓴、宁波汉宁、宁波汉良、宁波汉林、宁波汉亮签订《发起人协议书》，约定共同发起设立股份有限公司，以良品有限截至2017年9月30日经“普华永道中天特审字(2017)第2435号”《审计报告》审计的账面净资产44,351.73万元作为折股依据，按1:0.7711的比例折合为34,200.00万股，整体变更设立良品铺子股份有限公司，净资产值超过股本部分的10,151.73万元计入资本公积。

　　2017年11月29日，良品铺子召开了创立大会暨第一次股东大会。

　　2017年12月6日，湖北省工商行政管理局下发公司变更后的《营业执照》，公司统一社会信用代码为91420112558423184N，注册资本为34,200.00万元。

　　2017年12月11日，武汉市商务局下发“武商资备201700565号”《外商投资企业变更备案回执》，对良品有限变更为外商投资股份有限公司并更名为“良品铺子股份有限公司”及有关事宜进行变更备案。

　　（二）公司发起人及其投入的资产内容

　　公司发起人为宁波汉意、达永有限、香港高瓴、宁波艾邦、良品投资、珠海高瓴、宁波汉宁、宁波汉良、宁波汉林、宁波汉亮。各发起人发起设立时的持股情况如下：

　　三、发行人股本情况

　　（一）发行人股本及锁定情况

　　公司本次发行前的总股本为36,000股，本次拟发行不超过4,100万股，不低于本次发行后公司总股本的10%。关于本次发行前公司股份锁定的承诺请参见本招股意向书摘要“第一节 重大事项提示”之“一、股份锁定及持股意向承诺”。

　　（二）持股数量及比例

　　1、发起人

　　2、前十名股东情况

　　本次发行前，发行人前十名股东情况持股数量及比例情况如下：

　　3、前十名自然人股东情况

　　本次发行前，发行人不存在自然人股东。

　　4、国家股、国有法人股股东、外资股股东情况

　　本次发行前，发行人存在外资股股东，具体情况如下：

　　除上述情况外，发行人不存在国家股、国有法人股股东的情况。

　　（三）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

　　截至本招股意向书摘要签署之日，公司股东间的关联关系及各自持股比例如下：

　　1、公司股东珠海高瓴、香港高瓴、宁波高瓴为一致行动人，其持有公司股权比例情况如下：

　　2、公司股东宁波汉意的执行事务合伙人之控股股东为杨红春，公司股东宁波汉良、宁波汉宁、宁波汉林、宁波汉亮的执行事务合伙人均为杨红春，公司股东良品投资的执行董事为杨红春，上述公司股东持有公司股权比例情况如下：

　　3、公司间接股东LT II(HK)、LT III(HK)、LT XIII(HK)同受Capital today China Growth Fund II, L.P. 控制，其间接持有公司股权比例情况如下：

　　4、公司间接股东、实际控制人潘继红为公司间接股东、实际控制人杨红春配偶之妹，杨红春与公司间接股东潘梅红为夫妻关系，上述股东间接持有公司股权比例情况如下：

　　5、宁波汉宁、宁波汉良、宁波汉林、宁波汉亮四家员工持股平台中的公司间接股东间存在的关联关系如下：

　　截至本招股意向书摘要签署之日，除上述情况外，公司其他股东间不存在关联关系。

　　四、发行人主营业务情况

　　（一）发行人的主营业务及设立以来变化情况

　　良品铺子是一家通过数字化技术融合供应链管理及全渠道销售体系开展高品质休闲食品业务的品牌运营企业。报告期内，公司以消费者体验为中心，以大数据技术为基石，以全渠道销售服务为引擎，以现代化供应链管理和全链路食品安全控制为保障，把握消费者对休闲食品的需求与趋势，不断提高产品的品质标准和产业链的协同效应，建立了集市场研究、食品研发、采购质检、物流配送及全渠道销售的全产业链品牌运营模式。

　　报告期内，公司通过大力构建和完善全渠道服务体系，在实现业务规模持续增长的同时，线上线下收入构成也在不断优化。报告期内，公司主营业务收入分别为423,048.93万元、537,325.97万元、632,172.94万元和346,910.87万元；其中，线上收入占比分别为33.69%、42.21%、45.52%和45.19%，线下收入占比分别为66.31%、57.79%、54.48%和54.81%，收入结构逐渐趋于均衡。

　　目前，公司已形成覆盖肉类零食、坚果炒货、糖果糕点、果干果脯、素食山珍等多个品类、1,000余种的产品组合，有效地满足了不同消费者群体在不同场景下的多元化休闲食品需求。

　　报告期内，公司主要从事休闲食品的研发、采购、销售和运营业务，主营业务未发生变化。

　　（二）主要产品（服务）及用途

　　公司主要产品的分类情况、品类介绍及部分产品图示如下：

　　（三）产品销售方式和渠道

　　报告期内，公司通过构建门店终端、电商平台、移动APP、O2O销售平台等全方位的销售渠道，建立了品牌和用户互相感知和交互的多个触点，及时准确地响应消费者需求，智能推送与消费者需求匹配的信息，形成了“不断接近终端、随时提供服务”的销售渠道布局。目前，公司主要销售模式的情况如下：

　　（1）线下销售模式

　　公司线下销售模式主要包括直营门店、加盟门店、大客户团购和O2O外卖四种。

　　① 直营门店模式

　　直营门店模式是指公司直接在各个区域市场开设连锁门店，公司对各个门店进行统一管理，面向终端消费者进行销售。截至2019年6月30日，公司共有直营门店747家。

　　② 加盟模式

　　A.加盟门店模式

　　加盟门店模式是公司为加盟商提供商标、商品、管理营运方法等在内的特许经营系统，由加盟商开设门店向终端消费者销售。截至2019年6月30日，公司共有加盟门店1,490家。公司加盟模式的收入来源主要包括产品批发、门店辅助管理服务和一般特许经营服务。

　　产品批发：公司向加盟门店进行产品批发而收取的相关货款收入。

　　门店辅助管理服务：加盟商可以选择由公司为其加盟门店提供包括商品信息维护、库存监控等门店辅助管理服务，并由公司收取相应的辅助管理服务费。截至本招股意向书签署之日，公司加盟商均选择由公司为其提供该项服务。

　　一般特许经营服务：加盟门店向公司支付一般特许经营费等相关费用后，公司向其提供品牌资源使用权、人员培训、技术支持及业务培训等一般特许经营服务。

　　B.加盟商管理货物、资金、品牌、定价等方面的相关内部控制制度

　　公司目前对加盟业务中门店存货、资金、品牌和定价的管理情况如下：

　　a.加盟门店货物管理

　　公司与加盟门店货物管理相关的制度主要包括以下几个方面：

　　Ⅰ.加盟门店货物管理责任划分

　　为了加强对产品的临期管理、方便门店间产品的调拨并为实现全渠道运营目标打下制度基础，公司与加盟商约定在产品最终销售时实现货物买断。基于以上安排，加盟门店的货物在实现最终销售前归公司所有，加盟门店货物在实现最终销售前，由公司通过信息系统管理相关产品的库存信息。

　　Ⅱ.明确门店货物管理职责，确保权责分离

　　公司明确各存货管理相关部门和岗位的职责权限，确保不相容岗位互相分离、制约和监督。其中，门店员工主要负责门店收发货、产品上货、下架、临期检查、盘点及日常报损等，门店事业部和财务管理部安排专人对门店存货的盘点、临期检查、日常报损事项进行监督。

　　Ⅲ.门店存库盘点

　　公司对门店存货每月制定盘点计划，实施实物盘点，并实时公布盘点结果，门店事业部认领盘点责任，并将盘点结果作为考核指标纳入部门月度考核，财务管理部进行过程监督及结果录入。

　　Ⅳ.存货报损

　　门店事业部收集汇总报损报表，对报损产品汇总分类，判定责任方，并完成报损审批及实物报损操作，报损结果交由财务管理部进行账务处理。

　　b.加盟门店的资金管理

　　加盟商自主经营加盟门店，管理好商品和其他门店资产，做好营业款的收款工作。同时，为了减轻加盟商在采购及对账等方面的工作压力，降低加盟渠道的断货风险，加盟门店在收到营业款后，将其全部存入公司账户，公司在收款后7-10日内完成门店应收账款的结算并将归属于加盟商的部分返还给加盟商。

　　c.品牌管理

　　公司在加盟合同的范围内许可加盟商使用的商标，相关内容只能用于加盟门店的经营活动中，而且加盟商必须按公司指定的形式使用公司的商标，也不得申请与公司商标类似或相同的商标。未经公司书面同意，加盟商不得将公司的商标或者与公司商标相似的图案用于加盟合同范围以外的其他用途。

　　加盟合同一经解除或终止，除非公司给予宽限期，加盟商应立即停止使用良品铺子商品的名称、包装以及良品铺子店铺的装潢，或者使用与良品铺子商品近似的名称、包装或者与良品铺子店铺近似的装潢从事其他活动。

　　d.加盟门店产品定价管理

　　为了在消费者心中形成统一的品牌印象，避免门店间通过价格竞争扰乱品牌的价格体系，公司制定了全国统一的终端指导价。同时，公司与加盟门店约定，在不损害良品铺子市场形象及利益的前提下，有权以全国统一零售指导价为基础并结合自身的促销需求确定加盟门店的终端零售价。

　　③ 团购模式

　　对于大批量采购或定制采购需求，公司设置有门店业务中心，可根据客户要求对产品包装或产品组合等进行定制安排，以满足其个性化需求，团购模式主要针对企事业单位进行拓展。

　　④ O2O外卖模式

　　公司的O2O业务主要是面向大众消费者开展的本地生活服务业务。消费者在各类O2O平台上选择就近门店下单后，由门店通过第三方配送服务商在一定时间内送达至消费者。目前，公司已推出了手机APP自营O2O平台，并打通了美团、饿了么、京东、支付宝等第三方O2O平台。

　　（2）线上销售模式

　　① B2B模式

　　B2B模式下，公司将产品运送至第三方客户的指定地点，消费者则直接向合作平台发出商品购买需求，平台通过其自有物流或第三方物流向消费者直接发出货品。报告期内，公司的B2B模式主要分为线上代销和线上经销两种。

　　线上经销模式的渠道主要包括京东自营及电商平台的线上经销商。该模式下，经销商依靠自身渠道进行销售从而赚取差价。

　　线上代销模式渠道主要包括天猫超市、一号店等平台。该模式下，公司主要通过电商平台向终端消费者销售商品，双方以电商平台相关商品的实际销售额和约定方式进行结算。

　　公司B2B模式对应平台均有效存续，不存在影响与公司持续合作的重大违法违规情形。公司与B2B模式对应平台间不存在关联关系，B2B模式对应平台不存在为公司承包、包销产品等情形，公司也不存在为平台提供担保、资金融通或其他利益安排的情形。

　　② B2C模式

　　报告期内，公司B2C模式分为平台旗舰店模式和自营平台模式两种。在B2C模式下，公司在通过天猫、京东、微信商城等第三方销售平台的资格审核后，与该等平台签订服务协议，在平台开设自营品牌旗舰店，为消费者提供更具有针对性的产品和更优质的服务，同时根据销售流水向平台支付一定比例的平台服务费；平台则负责提供商城基础设施运营、整体推广和数据分析等服务。

　　除在第三方平台外，公司还通过自营APP等自营途径进行销售。目前，公司自营平台已具备商品管理、订单支付、会员信息管理等功能，为消费者打造操作便利、品类丰富的休闲食品移动端购买平台。

　　③ B2C渠道、B2B渠道的划分标准

　　B2C（Business to Consumer的缩写）是指企业直接面向终端消费者销售产品和服务的电商零售模式。B2B（Business to Business的缩写）是指企业向企业提供商品和服务的电商销售模式。因此，上述渠道的划分标准主要是判断销售活动的交易对象。

　　公司主要从以下方面判断线上交易的销售对象：

　　（四）主要原材料

　　报告期内，公司向供应商采购的产品主要为成品，采购的成品类型包括定制产品（主要包括坚果、果干、肉类零食等）和非定制产品（主要包括糖果、巧克力等）。

　　（五）行业竞争情况

　　1、竞争格局

　　整体而言，我国休闲食品行业的竞争格局呈现出以下特点：

　　第一，经营范围地域化。这主要是由于我国地域广阔，各地的饮食习惯和口味偏好存在差异所致。目前，我国尚未出现能在多个产品品类上主导全国销售市场的品牌，但已出现在细分领域或部分区域形成较为强势的品牌。

　　第二，销售渠道逐渐从多元化走向融合发展。休闲食品行业的销售渠道主要包括连锁终端门店、各类超市、电子商务平台、食品零售店（便利店）、街边摊等。随着休闲食品行业的发展和消费需求的变化，销售渠道呈现不断融合的态势，目前已出现线下连锁门店、线上电商平台、本地生活服务平台等多元化渠道相互融合发展的品牌企业。

　　第三，产品同质化。休闲食品行业进入门槛相对较低，主体数量众多，产品同质化较为严重。但是，休闲食品行业也存在一定的技术壁垒，部分优质企业开始利用自身的研发优势，推出顺应市场需求的休闲食品，开拓新的增长点，扩大自身优势，提升行业竞争力和市场地位。

　　2、市场化程度

　　各级政府部门对休闲食品行业的发展进行政策指导和监督管理，行业协会负责行业企业的自律管理。由于休闲食品行业进入门槛相对较低，市场对行业的资源配置起主导作用，行业的市场化程度高，竞争充分。

　　（六）发行人在行业中的竞争地位

　　1、发行人的市场份额和市场地位

　　近年来，公司以消费者体验为中心，以大数据技术为基石，以全渠道销售服务为引擎，以现代化供应链管理和全链路食品安全控制为保障，把握消费者对休闲食品的需求与趋势，不断提高产品的品质标准和产业链的协同效应，建立了以市场研究、食品研发、采购质检、物流配送及全渠道销售的全产业链品牌运营模式。报告期内，公司休闲食品业务规模持续增长，报告期内，公司营业收入分别为428,936.85万元、542,406.97万元、637,755.86万元和350,450.24万元，业务规模在国内休闲食品行业中位居前列。

　　2、休闲食品行业内的主要企业及其简要情况

　　公司的主要竞争对手包括来伊份、百草味、三只松鼠、盐津铺子等，主要竞争对手的基本情况如下：

　　资料来源：各公司官网、年报、招股意向书

　　3、主要竞争优势

　　（1）品牌优势

　　随着我国居民生活水平的提高，消费者对休闲食品的需求也从单纯追求口感的大众产品逐渐向追求品质、体验和个性化的品牌产品转变。近年来，公司围绕客户需求展开业务活动，围绕业务活动开展精准的品牌推介。通过品牌营销和日常运营的相互促进融合，公司在休闲食品行业积累了较强的品牌优势，具体情况如下：

　　① 以高品质的产品为基础，在消费者心中形成了鲜明的品牌印象

　　自设立以来，公司始终认为品牌优势的提升是企业对产品品质执着追求的必然结果。在上述经营理念的指导下，公司形成了“选优质的良品，做贴心的铺子”的品牌价值输出战略。经过多年的努力，公司获得了国家工商总局认定的“中国驰名商标”、商务部评定的“电子商务示范企业”、湖北省工商行政管理局评定的“湖北省著名商标企业”等荣誉称号。

　　② 以差异化的营销策略实现品牌全方位的展示

　　公司利用线上渠道展示不受区域和时间限制的特点，进行全国性的品牌营销，持续扩大品牌在全国范围内的影响力；利用线下渠道进行区域内的产品展示和消费互动，以贴心的产品和购物体验提升消费者对品牌的认同感。此外，公司还利用全渠道积累的交易信息，针对不同人群的消费渠道、消费场景和消费习惯将合适的品牌营销内容推介给潜在的消费者。通过全渠道营销，公司实现全方位品牌展示和“线上广泛推广、线下稳步开拓”的市场开拓目的。

　　③品牌提升与业务开展之间相互促进，公司步入了良性发展循环

　　公司品牌知名度的提升促进了不同业务环节的发展，公司业务的发展进一步促进了品牌影响力的提升，公司业务形成了良性的发展循环。

　　一方面，随着品牌价值的输出，报告期内公司营业规模和会员营销实现了快速发展。报告期内，公司营业收入分别为428,936.85万元、542,406.97万元、637,755.86 万元和350,450.24万元。同时，公司的渠道拓展能力也在不断加强，近年来公司线下销售区域从初期的湖北省扩展至周边多数省份，线上销售也已经逐步覆盖了主要的线上销售渠道。此外，随着公司品牌影响力的加强和收入规模的增长，公司在产品采购方面的优势得到不断巩固，公司的主要供应商将良品铺子作为自身优先的保障供给对象。另一方面，公司业务规模的持续增长、销售渠道的日益丰富和产品供应的有力保障，也使公司品牌知名度和影响力得到不断的巩固。

　　随着品牌运营与业务发展的相互促进融合，品牌优势已成为公司的核心竞争力之一。

　　（2）全渠道融合优势

　　随着消费结构的不断升级，消费者的消费需求呈现碎片化、社交化、即时化的特征。作为休闲食品行业领先的品牌运营企业，公司通过构建门店终端、电商平台、移动APP、O2O销售平台等全方位的销售渠道网络，建立了品牌和用户互相感知与交互的多个触点，及时准确地响应消费者需求，智能推送与消费者需求匹配的信息，形成了“不断接近终端、随时提供服务”的销售渠道布局。

　　在线下渠道方面，公司坚持“深耕华中，辐射全国”的战略布局，在省会城市和地级市的主城区，按消费者的生活路径进行布点，为消费者提供便利的购买途径，从而利用零食“冲动性、及时性、高频性”的消费特性，有效地培养了消费者的购物习惯。同时，终端门店通过提供舒适的购物环境、丰富的产品品类、美味的试吃品尝和贴心的高效服务，从色觉、触觉、味觉、情感等多个角度为消费者构建了全方面、沉浸式消费体验。截至2019年6月30日，公司在湖北、江西、湖南、四川等地区共开设终端门店2,237家，在实现了从核心商圈到社区门店的多层次覆盖的同时，持续对终端门店体系进行更新升级，通过淘汰、翻新和新建，不断保持和优化消费者的消费体验。

　　在线上渠道方面，公司坚持按照“平台电商+社交电商+自营渠道”多线布局的发展原则，形成了线上渠道全面覆盖的运营网络。目前，公司已拥有包括天猫、京东、唯品会在内的数十家电商平台销售渠道，通过借助平台的用户规模效应，不断扩大品牌的用户群体，实现销售规模的快速增长。同时，公司在微博、微信等各大社交平台上广泛布局，拓宽销售途径，打造全新的品牌运营体系。通过社交平台，公司也与消费者建立有效连接并进行高频次的互动，不断拉近与消费者之间的距离，强化自身的品牌形象。此外，公司推出自营APP平台，在抢占手机端流量的同时，为会员提供沙龙聚会、免费试吃、美食旅行等多种个性化服务，进一步增强会员粘性、提升消费者忠诚度。

　　在线上线下融合方面，公司通过将门店与美团、饿了么等多个本地生活平台打通，推出“线上下单快速送达”、“线上下单门店取货”等多种新型交易方式，实现终端门店的在线化，用零食套餐、新品发布、限时特惠等方式，连接消费者找美食、点外卖等类消费场景，提高门店的销售收入，进一步扩大销售渠道和品牌影响力。

　　通过布局全渠道销售网络，公司建立了与用户交互的多重触点，为消费者提供多元化的消费体验，实现了线上线下业务的均衡发展。报告期内，在主营业务收入快速增长的同时，公司线上线下的收入结构也逐渐得到优化。

　　（3）供应链管理优势

　　公司以供应计划为调控枢纽，以物流管理为供应保障，以质量管理为安全保障，对产品的采购、仓储、物流、交付进行全流程控制和管理。

　　具体来说，在供应商合作方面，公司不断加强与优秀供应商的合作，与其形成稳定长期的合作关系，在保证产品质量的同时不断优化采购成本。在产品供应方面，公司供应计划中心会根据各渠道的销售历史与趋势预测，分期间对商品的销售和供应进行分解预测，制定采购计划，提升采购效率。

　　在仓储物流环节，公司通过将EWM物流系统与各渠道的销售系统进行全面联通，实现了在接受订单后，在最近仓库以最优方式进行订单物流交付的功能。此外，公司EWM系统与各物流承运商系统进行了数据共享，从而使公司能实时监控每个订单当前的状态并对订单进行时效和异常管控。

　　在产品质量保障方面，公司制定了完善的产品质量控制体系。首先，公司对供应商进行严格的筛选，每一个合作的供应商必须通过多层的验厂评审后方可与公司合作；其次，在合作过程中，公司质量控制中心对供应商进行定期和不定期的飞行检查和评估分级，确保生产过程中质量的稳定，同时，公司根据生产能力、供应质量等数据定期对合作的供应商进行评估和淘汰；最后，在产品入库时，公司质检人员会对相关产品进行严格的质量检测，抽检合格后方可入库。

　　通过对供应计划、物流管理和质量保障等多个环节的不断优化管理，公司在保证产品高品质的同时，提升了产品采购效率和订单管理能力。报告期内，公司供应链管理优势不断增强。

　　（4）产品研发优势

　　突出的产品研发能力是公司成为具有竞争力的休闲食品企业的重要基石。公司基于对消费数据和行业数据的研究，在综合考虑消费者生理、口味、口感和营养健康等方面需求的基础上，不断探索产品品类、工艺及口味特点，推陈出新，以满足消费者不断变化的消费需求。

　　同时，公司通过研究消费者在不同时间、地点、任务下的消费场景，设计相应的产品解决方案，不断优化和完善产品品类布局，形成全面、细致、贴近消费者的产品规划，以充分抓住行业增长机遇，减少因为对单个产品门类过分依赖所带来的经营风险。目前，公司已形成覆盖肉类零食、坚果炒货、糖果糕点、果干果脯、素食山珍等多个品类、1,000余种的产品组合，有效地满足了不同消费者群体在不同场景下的多元化休闲食品需求。

　　在研发机构的设置方面，公司成立了专业的产品研发团队，从产品企划方案制定、包装设计、样品打样、试吃调整、产品定型及上市协同等新品企划研发上市的整个流程进行全面的设计与推进。同时，公司还与第三方外部研发单位在产品包装、产品口味、产品营养等方面进行专业性的突破与合作。

　　（5）信息管理优势

　　经过持续的信息化建设和投入，公司已经实现了核心业务的全系统化管理，并完成了不同系统之间的集成整合，实现了前台系统的灵活覆盖、中台系统的高效集成、后台系统的稳健支撑，并在此基础上不断进行数字化的应用探索，有效的改善了公司的运营效率和运营质量。

　　目前，公司前台系统集中连接管理了各线下门店和线上店铺，实现了各种支付渠道的接入。通过统一的前台系统，公司可以快速连接并管理前台渠道的商品、价格、促销、库存等信息，提升了渠道管理的效率，同时保证了前端渠道相互之间的协同和用户体验的一致。

　　中台系统实现了公司全渠道订单、库存、会员信息、促销活动、商品配置等方面的统一管理，有利于公司资源的高效协同利用，实现了公司全渠道的运营能力支撑。目前，公司订单系统可支持线上单日交易超过200万笔、线下单日交易超过100万笔，物流系统可支持单日发货包裹超过60万个，会员系统支持数千万会员的积分、储值等信息，为公司全渠道运营提供了有力的支持。

　　后台系统对商品、门店、用户、供应商、员工等企业资源进行整合，实现了财务和业务一体化以及信息流、物流、资金流的统一管理和资源的高效配置。同时，通过建立数据分析系统，公司实现了对运营过程的事前分析、事中监控和事后检核，构建了基于数据的科学决策管控体系。

　　此外，公司基于经营活动中积累的会员、产品、门店、行业、供应商等方面的大量数据，在商品补货、门店选址、精准营销、品类管理等方面进行持续的数字化应用探索，有效的改善了公司的运营效率和运营质量。

　　高效的信息管理系统为公司优化消费体验、应对市场变化和提升管理效率提供了有力的技术保障。

　　（6）人才管理优势

　　公司人力资源部门结合不同的发展阶段和终端业务需求的变化，通过循序渐进的调整，逐步形成了自身人力资源的管理优势，相关优势主要体现在以下几个方面：

　　首先，通过对流程的梳理，实现了内部组织管理的标准化。为消化业务发展过快给组织管理带来的困难，公司管理层对业务的标准化进行了提前布局。人力资源部通过制定公司的岗位标准，明确了不同岗位的职责分工、业务授权和工作流程，建立了适应行业特点和自身发展需求的标准管理体系和流程体系，并将有关管理制度在信息系统中进行固化和运行，从而提升了组织工作效率。

　　其次，为了在承接快速变化的消费需求的同时保证内部管理的稳定性，公司在组织优化方面逐步形成“前台灵活、中后台稳健”的管理策略。为了敏锐的发现市场需求并实现快速的反馈，公司内部组织逐渐形成了“小前端、大后台”的管理架构。其中，随着前端业务层级的减少和业务单元的缩小，公司业务部门的灵活性和独立性得到加强，前端业务部门可以更好的发现和承接消费需求；中台和后台部门通过对前端业务信息的整理和风险把控，保证业务信息的有序流转和经营活动的稳健开展，从而实现整个运营体系的高效协同。

　　同时，公司还通过精细化的人才培养计划，不断挖掘企业发展的内生动力。在整个组织优化过程中，公司特别重视内部人才的培养。自设立以来，公司始终坚持根据员工特点进行差异化培养和精细化管理的人才培养策略，通过课程培训和在岗实践，不断提升员工的专业技能和管理能力。此外，公司还制定了目标导向的绩效管理制度，为员工提供与其贡献程度相匹配的薪酬激励方案，通过科学的薪酬分配激发员工积极向上的工作动力。

　　在业务发展的过程中，公司逐步形成了适应市场发展需求的人力资源管理策略。良好的组织管理和人才培养制度为公司快速应对市场变化、适应规模扩张、优化运营效率和夯实市场地位提供了强大的内生动力。

　　五、发行人业务及生产经营相关的资产权属情况

　　（一）主要固定资产

　　截至2019年6月30日，公司固定资产账面价值为53,600.73万元，总体成新率为81.26%，固定资产使用情况良好，不存在非正常重大报废或更新的情形。公司固定资产主要为房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等。

　　（二）主要无形资产

　　截至2019年6月30日，公司及其控股子公司无形资产的账面价值为16,522.82万元。

　　1、土地使用权

　　截至2019年7月31日，公司及其控股子公司已取得土地使用权证的土地共9处。

　　2、商标

　　截至2019年7月31日，公司及其控股子公司拥有329项注册商标，其中，境内商标注册303项，境外商标26项。

　　3、专利

　　截至2019年7月31日，公司及其控股子公司拥有16项外观设计专利技术。

　　4、著作权

　　截至2019年7月31日，公司及其控股子公司拥有经登记的著作权共123项。

　　5、域名

　　截至2019年7月31日，公司及其子公司共拥有域名27个。

　　六、同业竞争与关联交易

　　（一）同业竞争

　　截至本招股意向书摘要签署之日，公司控股股东宁波汉意、实际控制人杨红春、杨银芬、张国强、潘继红及其关系密切之家庭成员控制或施加重大影响的其他企业未从事与公司相同或相似的业务，不存在同业竞争的情况。

　　（二）关联交易

　　1、经常性关联交易

　　（1）采购商品及服务

　　报告期内，公司发生的关联采购情况如下：

　　单位：万元

　　报告期内，公司向铺多多和上海顶誉主要采购鸭类肉制品和豆干类产品，向味之都主要采购碧根果原料、饮料冲调类产品及国际贸易咨询服务，向杭州正麦及麦吉士主要采购糖果糕点类产品，上述采购价格均参考市场价格，协商确定。

　　（2）销售商品、提供服务及提供特许权使用

　　报告期内，公司向关联方控制的加盟门店销售商品、提供服务及提供特许权使用情况如下：

　　单位：万元