金科地产集团股份有限公司关于2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券简称：金科股份　        证券代码：000656　          公告编号：2020-005号

　　债券简称：15金科01        债券代码：112272

　　债券简称：18金科01        债券代码：112650

　　债券简称：18金科02        债券代码：112651

　　债券简称：19金科01        债券代码：112866

　　债券简称：19金科03        债券代码：112924

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　二、会议召集、召开情况

　　公司于2020年1月13日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开了公司2020年第一次临时股东大会。现场会议召开时间为2020年1月13日15:30分，会期半天；网络投票时间为2020年1月13日9:30至11:30、13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年1月13日09:15-15:00。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长蒋思海先生因其它重要公务无法到会主持会议，根据《公司章程》有关规定，经半数以上董事推举，由公司董事喻林强先生主持。会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　三、会议出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及股东代表合计74名，代表股份3,367,772,598股，占公司总股份的63.0703%。其中，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共18名，代表股份1,547,662,752股，占公司总股份的28.9840%；通过网络投票股东56名，代表股份1,820,109,846股，占公司总股份的34.0863%。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京市中伦（重庆）律师事务所对本次会议进行了见证。

　　四、议案审议和表决情况

　　1、审议通过《关于取消部分参股房地产项目公司担保额度并预计新增担保额度的议案》

　　表决情况：同意：1,787,545,286股，占出席会议的股东所持有效表决权的53.07797%；反对：12,981,993股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.38548%;弃权：1,567,245,319股,占出席会议的股东所持有效表决权的46.53655%。

　　出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意：  122,049,411股，占出席会议的股东所持有效表决权的90.38220%；反对：  12,981,993股，占出席会议的股东所持有效表决权的9.61366%;弃权：5,600股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.00415%。

　　表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦（重庆）律师事务所

　　2、律师姓名：王卓律师、任仪律师

　　3、结论性意见：公司2020年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

　　六、备查文件

　　1、金科地产集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市中伦（重庆）律师事务所关于金科地产集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　金科地产集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年一月十三日