联创电子科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：002036             证券简称：联创电子            公告编号：2020-005

　　债券代码：112684             债券简称：18联创债

　　本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议通知于2020年1月3日通过电子邮件或专人书面送达等方式发出，会议于2020年1月10日16：00在公司三楼会议室召开，会议由董事长韩盛龙先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，会议采取通讯投票表决方式进行，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并决议如下：

　　一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于增补董事会战略委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会委员的议案。

　　本次董事会增补惠静女士为战略委员会委员，增补刘卫东先生为审计委员会委员和薪酬与考核委员会主任委员。

　　二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案。

　　具体内容详见2020年1月14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修正案》。

　　本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

　　三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案。

　　具体内容详见2020年1月14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案。

　　具体内容详见2020年1月14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于提议召开公司2020年第二次临时股东大会的议案。

　　公司董事会提议于2020年2月3日（星期一）14：30召开公司2020年第二次临时股东大会，召开公司2020年第二次临时股东大会通知刊登于2020年1月14日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

　　特此公告。

　　联创电子科技股份有限公司

　　董事会

　　二零二零年一月十四日