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联创电子科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告

  证券代码:002036             证券简称:联创电子            公告编号:2020-005

  债券代码:112684             债券简称:18联创债

  

  本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  联创电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次会议通知于2020年1月3日通过电子邮件或专人书面送达等方式发出,会议于2020年1月10日16:00在公司三楼会议室召开,会议由董事长韩盛龙先生主持,会议应到董事9人,实到董事9人,会议采取通讯投票表决方式进行,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并决议如下:

  一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于增补董事会战略委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会委员的议案。

  本次董事会增补惠静女士为战略委员会委员,增补刘卫东先生为审计委员会委员和薪酬与考核委员会主任委员。

  二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案。

  具体内容详见2020年1月14日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程修正案》。

  本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

  三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案。

  具体内容详见2020年1月14日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会议事规则》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案。

  具体内容详见2020年1月14日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《股东大会议事规则》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于提议召开公司2020年第二次临时股东大会的议案。

  公司董事会提议于2020年2月3日(星期一)14:30召开公司2020年第二次临时股东大会,召开公司2020年第二次临时股东大会通知刊登于2020年1月14日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

  特此公告。

  联创电子科技股份有限公司

  董事会

  二零二零年一月十四日

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