广联达科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：002410            证券简称： 广联达             公告编号： 2020-002

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2020年1月13日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及相关会议文件已于2020年1月10日以电子邮件方式向全体董事发出。会议由公司董事长刁志中先生召集，会议应表决董事9人，实际表决董事9人。根据《董事会议事规则》中“紧急情况，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”的规定，本次会议以“紧急情况”条款召集。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　与会董事对本次会议审议的议案进行了充分审阅，会议采取传签、记名投票的方式，形成决议如下：

　　一、审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案之决议有效期的议案》，本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　为明确公司关于非公开发行A股股票的股东大会决议有效期，董事会提请将2019年度第一次临时股东大会审议通过的公司非公开发行A股股票方案中的“本次非公开发行股票决议有效期”内容进行调整，具体如下：

　　本议案需提交股东大会审议。

　　二、审议通过《关于调整股东大会就公司非公开发行A股股票事宜相关授权期限的议案》，本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　为明确股东大会对董事会及其授权人士就公司本次非公开发行A股股票事宜的授权期限，董事会提请将2019年度第一次临时股东大会审议通过的授权期限进行调整，具体如下：

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、审议通过《关于提请召开2020年度第一次临时股东大会的议案》，本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　《广联达科技股份有限公司关于召开2020年度第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　广联达科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二二年一月十三日