永和流体智控股份有限公司 第四届董事会第三次临时会议决议公告

　　证券代码：002795             证券简称：永和智控          公告编号：2020-003

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年1月9日以电子邮件及专人送达形式向全体董事发出召开第四届董事会第三次临时会议的通知。2020 年1月10日，公司第四届董事会第三次临时会议以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议：

　　1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于豁免第四届董事会第三次临时会议提前通知的议案》。

　　2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司收购达州中科肿瘤医院有限公司95%股权的议案》。

　　详情请参见2020年1月14日刊载于巨潮资讯网的《关于全资子公司收购达州中科肿瘤医院有限公司95%股权的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。

　　详情请参见2020年1月14日刊载于巨潮资讯网的《关于向激励对象授予股票期权的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　四、备查文件

　　1、第四届董事会第三次临时会议决议；

　　2、独立董事关于对第四届董事会第三次临时会议审议事项的独立意见。

　　特此公告。

　　永和流体智控股份有限公司董事会

　　2020年1月13日