奥特佳新能源科技股份有限公司 关于第五届董事会第十一次会议决议的公告

　　证券简称：奥特佳              证券代码：002239           公告编号：2020-005

　　本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　奥特佳新能源科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2020年1月13日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的通知已于2020年1月9日通过电子邮件方式向各位董事发出。

　　本次会议由董事长张永明先生主持。会议应出席董事8人、实际出席8人，参会董事人数和召开程序符合《公司法》等法律法规的规定及《公司章程》的有关规定。

　　与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：

　　公司利用闲置自有资金进行委托理财

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　董事会全体成员一致同意，为了提高公司及子公司的资金使用效率，合理利用闲置资金，在保障日常资金需求的前提下，允许公司及子公司使用总额不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行委托理财。委托理财的投资范围应为保本产品，授权期限为1年。在此额度内，委托理财资金可滚动使用。同时授权公司总经理签署相关合同文件，授权财务总监负责具体实施相关事宜并每季度向董事会报告委托理财的状况。

　　特此公告。

　　备查文件：第五届董事会第十一次会议决议

　　奥特佳新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月14日