广州酒家集团股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议公告

　　证券代码：603043           证券简称：广州酒家         公告编号：2020-002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　广州酒家集团股份有限公司（下称“公司”或“广州酒家”）第三届董事会第三十八次会议于2020年1月9日以电子邮件的方式发出会议通知，于2020年1月13日在公司2号会议室以现场会议方式召开。会议由董事长徐伟兵先生主持，会议应参加表决董事5人，实际表决董事5人，公司监事、部分高级管理人员列席会议。

　　本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。

　　本次会议没有董事对议案投反对/弃权票。

　　本次会议议案均获通过，详见如下：

　　一、《关于聘任广州酒家集团股份有限公司总经理的议案》

　　表决结果：通过（有权表决票数5票，同意5票，反对0票，弃权0票）。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州酒家集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-005）。

　　二、《关于聘任广州酒家集团股份有限公司副总经理的议案》

　　表决结果：通过（有权表决票数5票，同意5票，反对0票，弃权0票）。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州酒家集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-005）。

　　三、《关于聘任广州酒家集团股份有限公司董事会秘书的议案》

　　表决结果：通过（有权表决票数5票，同意5票，反对0票，弃权0票）

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州酒家集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-005）。

　　四、《广州酒家集团股份有限公司关于确认2019年度日常关联交易的议案》

　　表决结果：通过（有权表决票数5票，同意5票，反对0票，弃权0票）

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州酒家集团股份有限公司关于确认2019年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-004）。

　　特此公告。

　　报备文件

　　1.广州酒家集团股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议

　　2.广州酒家集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见

　　3.广发证券股份有限公司关于广州酒家集团股份有限公司确认2019年度日常关联交易的核查意见

　　广州酒家集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月14日