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中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

  证券代码:600872            证券简称:中炬高新            公告编号:2020-004号

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中炬高新技术实业(集团)股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2020年1月8日发出会议通知,于2020年1月13日上午以通讯方式召开,会议应到董事8人,实到8人,会议有效票数为8票,会议以记名投票方式,审议通过了以下议案:

  一、公司2020年度委托理财计划的议案;

  详见:公司《关于2020年度委托理财投资计划的公告》(2020-005号)

  表决结果:(8票赞成,0票反对,0票弃权);

  二、公司《全面预算管理制度》;

  制度全文详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn;

  表决结果:(8票赞成,0票反对,0票弃权);

  三、公司《对外担保制度》;

  制度全文详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn;

  表决结果:(8票赞成,0票反对,0票弃权)。

  特此公告。

  中炬高新技术实业(集团)股份有限公司董事会

  2020年1月13日

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