广州酒家集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告

　　证券代码：603043         证券简称：广州酒家       公告编号：2020-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、聘任高级管理人员

　　广州酒家集团股份有限公司（下称“公司”）于2020年1月13日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于聘任广州酒家集团股份有限公司总经理的议案》、《关于聘任广州酒家集团股份有限公司副总经理的议案》、《关于聘任广州酒家集团股份有限公司董事会秘书的议案》。公司董事会同意聘任赵利平先生（简历附后）为公司总经理，同意聘任黎钢先生（简历附后）为公司副总经理，同意聘任陈扬先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期均为三年，自董事会审议通过之日起生效。

　　二、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

　　独立董事认为：公司聘任总经理、副总经理和董事会秘书的提名和聘任程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。被聘任总经理、副总经理和董事会秘书均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入或禁入期限尚未满的情况，未发现有不得担任公司高级管理人员的情形。经了解相关人员的教育背景、工作经历和职业素养，均能胜任相应的岗位职责要求。综上，独立董事同意聘任赵利平先生为公司总经理，同意聘任黎钢先生为公司副总经理，同意聘任陈扬先生为公司董事会秘书。

　　三、董事会秘书联系方式

　　公司董事会秘书陈扬先生联系方式如下：

　　地址：广州市荔湾区中山七路50号西门口广场写字楼13层

　　电话：020-81380909

　　传真：020-81380611-810

　　邮箱：cheny@gzr.com.cn

　　特此公告。

　　广州酒家集团股份有限公司董事会

　　2020年1月14日

　　本次聘任高级管理人员简历

　　赵利平先生：男，出生于1971年8月，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，助理经济师。现任公司党委副书记、副总经理，任广州市荔湾区第16届人大代表。

　　截止本公告之日，赵利平先生持有公司股票529,370股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》及《广州酒家集团股份有限公司章程》的相关规定。

　　黎钢先生：男，出生于1968年3月，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。曾任广州商贸投资控股集团有限公司临时党委委员、副总经理；广州友谊集团有限公司副总经理；广州友谊集团股份有限公司党委委员、副总经理。

　　截止本公告之日，黎钢先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》及《广州酒家集团股份有限公司章程》的相关规定。

　　陈扬先生：男，出生于1973年5月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，中国注册会计师协会会员，中国资产评估师。现任公司总经理助理，曾任北京中天衡平国际资产评估有限公司常务副总经理、首席评估师；中和资产评估有限公司广东分公司负责人。

　　截止本公告之日，陈扬先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》及《广州酒家集团股份有限公司章程》的相关规定。