虹软科技股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通公告

　　证券代码：688088        证券简称：虹软科技        公告编号：临2020-002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　本次上市流通的限售股数量为2,259,317股。

　　本次上市流通日期为2020年1月22日。

　　一、本次上市流通的限售股类型

　　经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]1180号《关于同意虹软科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，虹软科技股份有限公司（以下简称公司、虹软科技）向社会公开发行人民币普通股46,000,000股，并于2019年7月22日在上海证券交易所挂牌上市。

　　公司首次公开发行A股股票完成后，总股本为406,000,000股，其中无限售流通股为38,006,205股，限售流通股为367,993,795股。本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，涉及东方龙混合型开放式证券投资基金、圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金等140名股东，上述股东持有的限售股共计2,259,317股，占公司总股本的0.5565%，限售股锁定期为自公司股票上市之日起6个月，该部分限售股将于2020年1月22日起上市流通。

　　二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　本次上市流通的限售股形成后至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化。

　　三、本次上市流通的限售股的有关承诺

　　根据《虹软科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》，参与虹软科技网下发行的所有投资者均需通过华泰联合证券官方网站（http://www.lhzq.com）在线提交承诺函及相关核查材料。网下投资者《承诺函》要求，网下投资者一旦报价即视为接受虹软科技首次公开发行的网下限售期安排。参与虹软科技首次公开发行初步询价并最终获得网下配售的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、基本养老保险基金、全国社会保障基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金，承诺其所管理的配售对象账户若在网下配售摇号抽签阶段被抽中，该配售对象所获配的股票持有期限为自公司首次公开发行并上市之日起6个月。

　　截至本公告日，上述股东在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

　　四、中介机构核查意见

　　（一）经核查，公司联席保荐机构中信建投证券股份有限公司就公司首次公开发行网下配售限售股上市流通事项发表意见如下：本次网下配售限售股上市流通符合相关法律法规和规范性文件的要求；本次网下配售限售股解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次网下配售限售股相关的信息披露真实、准确、完整。

　　（二）经核查，公司联席保荐机构华泰联合证券有限责任公司就公司首次公开发行网下配售限售股上市流通事项发表意见如下：本次网下配售限售股上市流通符合相关法律法规和规范性文件的要求；本次网下配售限售股解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次网下配售限售股相关的信息披露真实、准确、完整。

　　五、本次上市流通的限售股情况

　　（一）本次上市流通的限售股总数为2,259,317股。

　　（二）本次上市流通日期为2020年1月22日。

　　（三）首次公开发行网下配售限售股上市流通明细清单

　　限售股上市流通情况表：

　　六、上网公告附件

　　（一）中信建投证券股份有限公司关于虹软科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见；

　　（二）华泰联合证券有限责任公司关于虹软科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见。

　　特此公告。

　　虹软科技股份有限公司董事会

　　2020年1月14日