上海鸣志电器股份有限公司 关于公司在印度投资设立控股子公司的公告

　　证券代码：603728         证券简称：鸣志电器        公告编号：2020-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　投资的标的名称：MOONS' INTELLIGENT MOTION SYSTEM INDIA PRIVATE LIMITED 【中文名称：鸣志智能运动系统（印度）私人有限责任公司】（具体名称以注册核准内容为准）。

　　投资金额：投资总额为50万美元。其中上海鸣志电器股份有限公司出资49.5万美元，占标的公司注册资本的99%；上海安浦鸣志自动化设备有限公司出资0.50万美元，占标的公司注册资本的1%。

　　特别风险提示：本次对外投资需经商务主管部门、发展和改革主管部门及外汇管理等国家有关部门批准后方可实施。因印度政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，将给新设公司在当地的业务拓展与运营带来一定风险。

　　一、对外投资概述

　　为了进一步加大上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）海外市场推广力度，完善海外营销网络建设，提升公司在印度的业务能力，提升公司品牌在印度当地市场的竞争力，积极应对全球工业自动化行业的激烈竞争，公司拟在印度投资设立控股子公司“MOONS' INTELLIGENT MOTION SYSTEM INDIA PRIVATE LIMITED【中文名称：鸣志智能运动系统（印度）私人有限责任公司】”（暂定名），投资总额为50万美元。其中：公司出资49.5万美元，占标的公司注册资本的99%；上海安浦鸣志自动化设备有限公司（以下简称“安浦鸣志”）出资0.50万美元，占标的公司注册资本的1%。

　　本次对外投资需履行向国家商务主管部门、发展和改革主管部门及外汇管理等国家有关部门的审批或备案等手续。

　　本次设立控股子公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　本事项已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法规规定，本次投资无需提交股东大会审议。

　　二、合作方基本情况

　　企业名称：上海安浦鸣志自动化设备有限公司

　　统一社会信用代码：91310000797050338W

　　企业类型：有限责任公司

　　住所：上海市闵行区闵北工业区鸣嘉路168号2号楼228室

　　法定代表人：常建鸣

　　注册资本：75万美元

　　经营范围：生产、研究和开发多轴联动的数控系统及伺服装置,销售自产产品,提供技术支持及售后服务。

　　上海安浦鸣志自动化设备有限公司为公司控股子公司

　　三、投资标的基本情况

　　公司名称：MOONS' INTELLIGENT MOTION SYSTEM INDIA PRIVATE LIMITED 【中文名称：鸣志智能运动系统（印度）私人有限责任公司】（暂定名，具体名称以最终核准的名称为准）

　　注册地址：印度

　　注册资本：50万美元（其中公司出资49.5万美元，占标的公司注册资本的99%；安浦鸣志出资0.50万美元，占标的公司注册资本的1%。

　　公司性质：私人有限公司

　　经营范围：研发、销售微电机、电机驱动器、伺服电机、传感器、机电设备、LED驱动器以及智能LED驱动器、电源供应设备、工业自动化设备、线束、电器元器件，并提供技术支持、售后服务。

　　投资方式：经国家商务主管部门、发展和改革主管部门及外汇管理等国家有关部门的备案或审批后，公司以自有资金实施对印度子公司的投资。

　　以上信息，最终以注册核准内容为准。

　　董事会授权公司经营管理层负责具体办理本次投资设立印度子公司的事宜，包括但不限于向国家有关部门办理审批备案、办理注册登记等手续。

　　四、本次投资的目的、对公司的影响

　　公司投资设立印度控股子公司将进一步完善公司的海外营销网络建设，提升公司在印度的业务能力，有利于扩大公司的运动控制零部件及整体解决方案在印度市场的影响力，营造更良好的公司品牌环境；

　　本次设立子公司的资金均为公司自有资金，不会对经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　五、本次对外投资可能存在的风险

　　设立印度控股子公司后，公司需要对印度的法律体系、商业环境和文化氛围加强了解。同时，公司需要进一步了解和熟悉印度贸易和投资法律体系，保证印度子公司依照印度法律合法合规运作，避免经营过程中产生的法律风险。

　　由于印度当地的法律、政策体系、经济环境与中国存在较大差异，本次对外投资存在面临经营环境不适应的风险、市场风险和管理风险，公司需要尽快熟悉并适应印度的法律、商业和文化环境，积极防范及化解各类风险，以期获得良好的投资回报。此外投资款可能存在由于汇率波动带来的风险。

　　本次对外投资事项尚需国家商务主管部门、外汇管理部门等有关部门的审批以及印度相应政府机构的批准或取得备案登记，尚存在一定的不确定性。公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据后续事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　上海鸣志电器股份有限公司董事会

　　2020年01月14日