上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨拟补选独立董事的公告

　　证券代码：600882            证券简称：妙可蓝多          公告编号：2020-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、辞职独立董事情况

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事常秋萍女士的书面辞职申请。常秋萍女士因其个人原因，申请辞去第十届董事会独立董事职务，辞职后不再在公司担任任何职务。

　　由于常秋萍女士在任职期间内辞职将导致公司独立董事占董事会成员比例低于三分之一。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，常秋萍女士的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，常秋萍女士仍将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事的职责。

　　截止本公告日，常秋萍女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对常秋萍女士在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！

　　二、拟补选独立董事情况

　　公司于2020年1月13日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选第十届董事会独立董事的议案》，董事会同意补选韦波女士为公司第十届董事会独立董事候选人，任期至第十届董事会届满。韦波女士的任职资格和独立性需经上海证券交易所备案审核无异议后，此议案方可提交公司2020年第一次临时股东大会审议。韦波女士的简历详见附件。

　　截至本公告日，韦波女士尚未取得独立董事资格证书，根据《上海证券交易所独立董事备案方法》的规定，其已向公司董事会作出承诺，将积极参加上海证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　特此公告。

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月13日

　　附：独立董事候选人韦波女士简历

　　韦波女士，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，三级律师。现任上海沪师律师事务所律师，曾任北京市京师（上海）律师事务所律师、江苏众盛律师事务所律师。