上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：600655               证券简称：豫园股份              公告编号：临2020-003

　　债券代码：155045               债券简称：18豫园01

　　债券代码：163038               债券简称：19豫园01

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第二次会议于2020年1月3日发出通知,并于2020年1月10日以通讯方式召开,会议应到董事12人,实到12人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议经充分讨论，审议并通过了以下议案：

　　一、《关于公司与招金矿业股份有限公司签订管理层激励协议的议案》

　　表决情况：12票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了该议案。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于公司与招金矿业股份有限公司签订管理层激励协议的公告》（公告编号：临2020-004）。

　　特此公告。

　　上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

　　2020年1月14日

　　报备文件

　　公司第十届董事会第二次会议决议