引力传媒股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：603598        证券简称：引力传媒       公告编号：2020-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）引力传媒股份有限公司（“引力传媒”或“公司”）第三届董事会第二十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）公司于2020年1月7日以书面方式向全体董事发出会议通知。

　　（三）本次会议于2020年1月13日以现场和通讯相结合形式召开。

　　（四）会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　（五）本次会议由董事长罗衍记先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于变更年审会计师事务所的议案》

　　同意公司变更会计师事务所，聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《引力传媒股份有限公司关于变更年审会计师事务所的公告》（公告编号：2020-007）。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　（二）审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　公司董事会决定于2020年2月5日召开2020年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《引力传媒股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-008）。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　引力传媒股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月14日