浙江华友钴业股份有限公司 关于选举公司副董事长及聘任公司副总经理的公告

　　股票代码：603799　　          股票简称：华友钴业　  　       公告编号：2020-004

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月13日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于选举副董事长的议案》、《关于聘任副总经理的议案》。公司董事会同意选举方启学先生担任公司第四届董事会副董事长，增补方启学先生为第四届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员；同时根据公司总经理陈红良先生的提名，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任方启学先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议生效起至第四届董事会届满之日止。方启学先生简历见附件。

　　公司独立董事发表独立意见认为：方启学先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司副总经理的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验， 未发现有《公司法》、公司《章程》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件，且任命程序合法、有效。作为公司独立董事，我们一致同意聘任方启学先生为公司副总经理。

　　特此公告。

　　浙江华友钴业股份有限公司董事会

　　2020年1月13日

　　附件：

　　方启学先生简历

　　方启学先生，男，1962年10月生，毕业于武汉科技大学选矿工程专业，于中南大学获工学博士学位。教授级高级工程师，香港证券及期货事务监察委员会签发 的业务持牌人士。曾任北京矿冶研究总院教授级高级工程师、矿物工程研究所所长； 中铜联合铜业有限公司副总经理，五矿江铜矿业投资有限公司董事、总经理，五矿有色金属股份有限公司技术总监兼投资部总经理，南非标准银行中国区矿业与金属 总监，香港分行副主席、亚洲区矿业与金属投资银行业务负责人，标银亚洲有限公司副主席、亚洲区矿业与金属业务负责人。2015年5月至2019年12月任紫金矿业 集团股份有限公司董事、副总裁。2019年12月加入公司，现任公司董事。