美格智能技术股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：002881        证券简称：美格智能        公告编号：2020-002

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2020年1月7日以书面方式发出了公司第二届董事会第十三次会议的通知。本次会议于2020年1月13日在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长王平先生召集，副董事长王成先生主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于全资子公司在日本投资设立合资公司的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司在日本投资设立合资公司的公告》（公告编号：2020-003）。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　美格智能技术股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月15日