福建福日电子股份有限公司 第六届董事会2020年第一次临时会议决议公告

　　股票代码：600203         股票简称：福日电子         编号：临2020-002

　　债券代码：143546         债券简称：18福日01

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建福日电子股份有限公司第六届董事会2020年第一次临时会议通知于2020年1月10日以书面文件或邮件形式送达，并于2020年1月14日在福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层公司大会议室召开。会议由公司董事长卞志航先生主持，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于继续为控股子公司深圳市中诺通讯有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额不超过1.7亿元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（6票同意，0票弃权，0票反对）

　　授信期限一年，具体担保事宜以签订的相关担保合同约定为准。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表公司签署与之有关的法律文件。

　　（二）审议通过《关于为所属公司广东以诺通讯有限公司向中国银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为1.5亿元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（6票同意，0票弃权，0票反对）

　　授信期限一年，具体担保事宜以签订的相关担保合同约定为准。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表公司签署与之有关的法律文件。

　　（三）审议通过《关于公司为所属公司惠州市迈锐光电有限公司向平安国际融资租赁有限公司申请金额为1,500万元人民币融资租赁业务提供连带责任担保的议案》；（6票同意，0票弃权，0票反对）

　　具体担保事宜以签订的相关担保合同约定为准。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表公司签署与之有关的法律文件。

　　（四）审议通过《关于控股子公司深圳市中诺通讯有限公司为所属公司旗开电子（香港）有限公司向瓴盛科技（香港）有限公司及上海立可芯半导体科技有限公司申请金额不超过500万美元应付账款额度提供连带责任担保的议案》；（6票同意，0票弃权，0票反对）

　　具体担保事宜以签订的相关担保合同约定为准。同时，授权深圳市中诺通讯有限公司董事长霍保庄先生签署与之有关的法律文件。

　　上述议案（一）至议案（四）之具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于公司及控股子公司为所属公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临 2020-003）。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司董事会

　　2020年1月15日