上海康达化工新材料集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：002669          证券简称：康达新材          公告编号：2020-010

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海康达化工新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2020年1月9日以邮件及通讯方式向公司董事发出。会议于2020年1月14日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中3人以通讯方式参加会议，参与表决的董事9人。本次会议由董事长王建祥先生主持，公司监事和董事会秘书列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

　　为适应公司经营发展的需要，进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，结合公司实际情况及发展规划，董事会决定对公司组织架构进行优化调整。

　　调整后的组织架构图详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2020-012）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　同意公司使用部分闲置募集资金人民币6,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过六个月（2020年1月14日至2020年7月13日），到期公司应及时、足额将资金归还到公司募集资金专用账户。

　　详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-013）。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十七次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　上海康达化工新材料集团股份有限公司

　　董事会

　　二二年一月十四日