厦门安妮股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告

　　证券代码：002235        证券简称：安妮股份        公告编号：2020-004

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月14日14:00在公司会议室以通讯会议的方式召开第四届董事会第三十六次会议。本次会议于2020年1月10日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真审议，通过如下决议：

　　审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，促进经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，公司计划继续使用闲置募集资金12,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专项账户。

　　该议案具体内容详见同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《厦门安妮股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　公司独立董事就该事项发表了意见。具体详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《厦门安妮股份有限公司独立董事对第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告！

　　厦门安妮股份有限公司董事会

　　2020年1月14日