北京康辰药业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

　　证券代码：603590      证券简称：康辰药业        公告编号：临2020-006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月14日召开2020年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第三届董事会董事、第三届监事会非职工监事，任期自股东大会通过之日起三年。

　　在本次临时股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

　　一、第三届董事会组成情况

　　根据公司2020年第一次临时股东大会及第三届董事会第一次会议选举结果，公司第三届董事会共由9名董事组成，其中独立董事3名。公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会4个专门委员会。具体名单如下：

　　1、董事长：王锡娟女士

　　2、董事会成员：王锡娟女士、刘建华先生、程昭然女士、刘笑寒先生、郑伟鹤先生、陆潇波先生、付明仲女士（独立董事）、谢炳福先生（独立董事）、苏中一先生（独立董事）

　　3、公司第三届董事会各专门委员会委员名单如下：

　　（1）董事会战略委员会：王锡娟女士、谢炳福先生、付明仲女士，王锡娟女士担任主任委员；

　　（2）董事会提名委员会：谢炳福先生、刘建华先生、付明仲女士，谢炳福先生担任主任委员；

　　（3）董事会审计委员会：苏中一先生、谢炳福先生、付明仲女士，苏中一先生担任主任委员；

　　（4）董事会薪酬与考核委员会：付明仲女士、苏中一先生、刘建华先生，付明仲女士担任主任委员。

　　二、第三届监事会组成情况

　　根据公司2020年第一次临时股东大会、职工代表大会及第三届监事会第一次会议选举结果，公司第三届监事会共由3名监事组成，其中职工监事1名。具体名单如下：

　　1、监事会主席：邸云女士

　　2、监事会成员：邸云女士、汪洋先生、王玲女士（职工监事）

　　三、聘任高级管理人员、证券事务代表情况

　　根据公司第三届董事会第一次会议决议，公司聘任4名高级管理人员，聘任1名证券事务代表。任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满为止。具体名单如下：

　　1、总裁：刘建华先生

　　2、副总裁：程昭然女士

　　3、董事会秘书：唐志松先生

　　4、财务总监：宋晓弥女士

　　5、证券事务代表：谢波女士

　　公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式为：

　　联系电话：010-82898898

　　传真：010-82898886

　　电子邮箱：ir@konruns.cn

　　地址：北京市昌平区中关村生命科学园科学园路7号院3号楼

　　上述人员简历详见附件。

　　特此公告。

　　北京康辰药业股份有限公司董事会

　　2020年1月15日

　　附件：

　　高级管理人员简历

　　一、刘建华先生简历：

　　刘建华先生，1960年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济管理专业。刘建华先生曾担任北京昊远贸易有限公司总经理、北京昊海电讯企业发展公司董事长兼总经理、康辰医药股份有限公司董事兼总经理、辽宁康辰药业有限公司董事长兼总经理等职务；现担任北京普华基业投资顾问中心（有限合伙）执行事务合伙人、河北康辰制药有限公司执行董事兼总经理、山东普华制药有限公司执行董事、湖南京湘源蛇类养殖有限公司董事长等职务。2006年5月至2013年12月任公司董事长兼总裁，2013年12月至今任公司董事兼总裁。

　　二、唐志松先生简历：

　　唐志松先生，1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工商管理、金融财务专业，获深圳证券交易所和上海证券交易所董事会秘书资格，中级会计师。唐志松先生曾担任广东太安堂药业股份有限公司董事兼财务总监、广东海纳农业有限公司董事会秘书兼财务总监、广东铂亚信息技术股份有限公司董事会秘书兼财务总监等职务。现任公司董事会秘书兼资本运营总经理。

　　三、程昭然女士简历：

　　程昭然女士，1961年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，经济学专业。程昭然女士曾担任原邮电部直属北京鸿翔大厦总经理助理兼办公室主任、北京昊海电讯企业发展公司总经理助理、康辰医药股份有限公司总裁助理及董事、湖南京湘源蛇类养殖有限公司董事等职务；现担任河北康辰制药有限公司监事、北京康辰医药科技有限公司监事、山东普华制药有限公司监事等职务。2011年6月至今任公司董事，2012年1月至今任公司副总裁。

　　四、宋晓弥女士简历：

　　宋晓弥女士，1967年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，会计学专业，澳洲资深注册会计师、中国中级会计师。宋晓弥女士曾担任中国国际贸易中心有限公司中国大饭店会计主管、拜耳医药保健有限公司运营及信息管理总监、运营总监、销售控制部经理、财务经理、童子投资管理（北京）有限公司监事等职务；现担任北京百年围城投资有限公司监事、成都创宜生物科技有限公司董事、成都酷侣生物科技股份有限公司董事等职务。2011年5月至2017年12月任公司运管总监，2015年5月至今任公司财务总监。

　　附件：

　　证券事务代表简历

　　谢波女士简历：

　　谢波女士，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级经济师，获深圳证券交易所和上海证券交易所董事会秘书资格。2017年6月至今任公司证券事务总监，2019年4月至今任公司证券事务总监兼证券事务代表。

　　谢波女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门处罚和上海证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。