中光学集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：002189        证券简称：中光学        公告编号：2020-001

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届董事会第七次会议的通知于2020年1月3日以通讯方式发出，会议于2020年1月13日在南阳市公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。董事王志亮、李智超、高巍、段永胜、祝道山、刘姝威以现场方式参与表决，董事徐斌、姜会林、王腾蛟以通讯方式参与表决。公司监事、高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王志亮先生主持，审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过了《2020年审计工作计划》。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　二、审议通过了《2020年经理层成员考核指标》。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　三、审议通过了《董事长办公会会议制度》。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　该制度的具体内容详见公司2020年1月15日刊登于巨潮资讯网的公告。

　　四、审议通过了《总经理办公会会议制度》。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　该制度的具体内容详见公司2020年1月15日刊登于巨潮资讯网的公告。

　　五、审议通过了《公司2020年度员工培训计划》。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　特此公告。

　　中光学集团股份有限公司董事会

　　2020年1月15日