浙江尤夫高新纤维股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

　　证券代码：002427        证券简称：*ST尤夫         公告编号：2020-007

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议通知于2020年1月10日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2020年1月14日以现场及通讯表决的形式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人；本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长温福君先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：

　　一、审议并通过了《关于全资子公司向银行申请贷款的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　备注：具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议并通过了《关于为全资子公司江苏智航新能源有限公司提供担保的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　本议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　备注：具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议并通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　本次董事会决定于2020年2月4日14：30在公司一楼会议室召开2020年第二次临时股东大会。

　　备注：具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

　　2020年1月16日