中国化学工程股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：601117        股票简称：中国化学        公告编号：临2020-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国化学工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2020年1月9日以电子邮件的方式通知了公司全体董事。此次会议于2020年1月15日在公司八层会议室召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程以及公司《董事会议事规则》有关规定，会议由公司董事长戴和根先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于公司2020年度财务预算报告的议案》；

　　同意将该议案提交股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　2. 审议通过《关于公司高级管理人员2020年度绩效合约的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　3.审议通过《关于为公司董事、监事、高管购买年度责任保险的议案》；

　　同意公司为全体董事、监事及高级管理人员购买年度责任保险，同意将该议案提交股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　中国化学工程股份有限公司

　　二○二○年一月十五日