杭州电魂网络科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：603258        证券简称：电魂网络      公告编号：2020-006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年01月15日在公司会议室以通讯表决方式召开第三届董事会第十八次会议。会议通知已于2020年01月10日以邮件、书面方式告知各位董事。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长胡建平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

　　表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　2019年12月26日，公司完成了《杭州电魂网络科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划》的预留限制性股票授予登记工作，公司总股本由243,711,000股变更为244,181,000股。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年12月12日出具中汇会验[2019]5107号《验资报告》，公司注册资本由243,711,000元变更为244,181,000元。根据公司2019年限制性股票激励计划的预留限制性股票授予登记情况，对《公司章程》相关条款进行修订。

　　（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　公司拟于2020年02月13日召开2020年第一次临时股东大会。

　　（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第十八次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　杭州电魂网络科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年01月15日