上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会第四十一次会议决议公告

　　证券代码：603987          证券简称：康德莱         公告编号：2020-006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十一次会议（以下简称“会议”）于2020年1月15日在上海市嘉定区高潮路658号会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关会议文件于2020年1月9日以电子邮件或其他书面方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由张宪淼先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会换届选举董事候选人的议案》；

　　鉴于公司第三届董事会任期即将届满，经公司控股股东上海康德莱控股集团有限公司推荐，对公司第四届董事会董事候选人（董事候选人简历详见附件1）审议如下：

　　1、提名张宪淼先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

　　该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、提名章增华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

　　该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、提名张维鑫先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

　　该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、提名项剑勇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

　　该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、提名陈红琴女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；

　　该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、提名顾佳俊女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；

　　该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事已就上述议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。上述议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》；

　　鉴于公司第三届董事会任期即将届满，经公司控股股东上海康德莱控股集团有限公司推荐，对公司第四届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件2）审议如下：

　　1、提名孙玉文先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

　　该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、提名窦锋昌先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

　　该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、提名邵军女士为公司第四届董事会独立董事候选人；

　　该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　上述议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。独立董事候选人任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事已就上述议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

　　（三）审议通过了《关于提议召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》；

　　详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-008）。

　　该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、上网附件

　　（一）上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见；

　　（二）上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事提名人声明；

　　（三）上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事候选人声明。

　　四、备查文件

　　（一）上海康德莱企业发展集团股份有限公司第四届董事会董事候选人提名函；

　　（二）上海康德莱企业发展集团股份有限公司第四届董事会董事候选人承诺及声明；

　　（三）上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会第四十一次会议决议。

　　特此公告。

　　上海康德莱企业发展集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月16日

　　附件1：上海康德莱企业发展集团股份有限公司第四届董事会董事候选人简历；

　　附件2：上海康德莱企业发展集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人简历。

　　附件1

　　上海康德莱企业发展集团股份有限公司

　　第四届董事会董事候选人简历

　　张宪淼先生：中国国籍，无境外永久居留权，1958年2月生，汉族。2009年6月毕业于比利时联合商学院，博士学位。现任上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事长，上海康德莱控股集团有限公司董事局主席兼法定代表人，康德莱控股有限公司执行董事兼法定代表人，珠海康德莱医疗产业投资有限公司董事长。

　　张宪淼先生通过康德莱控股有限公司间接持有公司38,359,799股股份，占公司总股本的比例为8.6864%；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　章增华先生：中国国籍，无境外永久居留权，1964年1月生，汉族。原温州师范学院大专，政治专业。曾任温州市沙城中学教师；历任上海康德莱企业发展集团有限公司总经理，珠海康德莱医疗器械有限公司法定代表人兼总经理，浙江康德莱医疗器械股份有限公司总经理，上海康德莱控股集团有限公司董事；现任上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事、副总经理，上海共业投资有限公司董事。

　　章增华先生通过温州海尔斯投资有限公司和上海共业投资有限公司间接持有公司2,648,017股股份，占公司总股本的比例为0.5996%；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　张维鑫先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973年12月生，汉族，本科学历。曾任上海赛尔富医械塑料有限公司生产经营副总经理，上海美华医疗器具股份有限公司总经理；历任上海康德莱企业发展集团有限公司市场营销副总经理、总经理，上海康德莱企业发展集团医疗器械有限公司董事长，上海共业投资有限公司董事长兼总经理，上海康德莱控股集团有限公司董事，上海康德莱医疗器械自动化研究所有限公司执行董事；现任上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事、总经理，上海共业投资有限公司董事长，浙江康德莱医疗器械股份有限公司董事长，上海康德莱企业发展集团药业有限公司执行董事兼法定代表人，上海康德莱制管有限公司董事，上海康德莱医疗器械股份有限公司董事，上海康德莱进出口贸易有限公司执行董事、总经理兼法定代表人。

　　张维鑫先生通过温州海尔斯投资有限公司和上海共业投资有限公司间接持有公司3,990,213股股份，占公司总股本的比例为0.9036%；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　项剑勇先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973年4月生，汉族，本科学历。1998年就职于上海康德莱企业发展集团有限公司，历任市场营销部总经理，上海康德莱控股集团有限公司董事、监事；现任上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事、副总经理，上海康德莱国际商贸有限公司执行董事兼法定代表人，浙江康德莱医疗器械股份有限公司董事，上海共业投资有限公司董事，宁夏回族自治区医疗器械行业协会副会长，世界温州人联谊总会上海医务分会副会长。

　　项剑勇先生通过温州海尔斯投资有限公司和上海共业投资有限公司间接持有公司2,620,320股股份，占公司总股本的比例为0.5934%；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　陈红琴女士：中国国籍，无境外永久居留权，1969年11月生，汉族，本科学历，高级工程师。曾任贵航集团新安机械厂军品设计员；历任上海新安电磁阀厂技术员、开发科科长、质保科科长，上海康德莱企业发展集团有限公司质量总监、管理者代表，上海康德莱企业发展集团股份有限公司副总经理，上海康德莱控股集团有限公司行政总监、总裁办主任；现任上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事，上海康德莱医疗器械股份有限公司董事，上海康德莱控股集团有限公司董事。

　　陈红琴女士通过上海共业投资有限公司间接持有公司79,420股股份，占公司总股本的比例为0.0180%；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　顾佳俊女士：中国国籍，无境外永久居留权，1984年8月生，汉族，本科学历。2007年10月至今，就职于上海康德莱企业发展集团（股份）有限公司，历任助理会计、成本会计、总账会计、税务会计；2011年4月至2018年9月任上海康德莱企业发展集团股份有限公司证券事务代表；2018年9月至今任上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会秘书。

　　顾佳俊女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　附件2

　　上海康德莱企业发展集团股份有限公司

　　第四届董事会独立董事候选人简历

　　孙玉文先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965年8月生，汉族，东华大学旭日工商管理学院EMBA工商管理硕士。历任原烟台机械局莱动总厂企业管理干部、原烟台大学华隆实业总公司总经理；现任上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事，上海众科管理咨询有限公司法定代表人兼执行董事，东华大学旭日工商管理学院MBA客座教授，众科国际顾问集团有限公司董事兼总经理，上海大拓生物科技有限公司法定代表人、执行董事、总经理，莱阳春雪食品有限公司董事，河北莱恩清洁热能工程有限公司董事。

　　孙玉文先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　窦锋昌先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972年12月生，汉族。1995年获山东大学哲学学士学位，1998年获北京大学法学硕士学位，2013年获武汉大学传播学博士学位。1998年至2016年在广州日报报业集团工作，历任广州日报夜编中心副主任、机动记者部主任、政文新闻中心主任、南风窗杂志社社长、广州日报报业集团编委等职；现任复旦大学新闻学院教授，上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事。

　　窦锋昌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　邵军女士：中国国籍，无境外永久居留权。1964年12月生，汉族。管理学（会计）博士，会计学教授，硕士生导师，曾历任辽宁工学院经济管理学院讲师、副教授、教授，上海立信会计学院财务管理系副主任、会计学院院长等。现任上海立信会计金融学院会计学院院长，校“序伦领军”学者，校教学名师。特许全球管理会计师（CGMA），上海市松江区第五届人大代表。中国会计学会高级会员，中国对外经济贸易会计学会常务理事，上海市松江区统一战线智库专家。先后获得上海市“育才奖”（2009）、宝钢优秀教师奖（2011）、上海市三八红旗手（2013）、上海市级教学成果奖一等奖（2017）、上海市级教学成果奖二等奖（2013）、上海市优秀教材奖（2015）。曾任运盛（上海）实业股份有限公司、上海水星家用纺织品股份有限公司、上海岱美汽车内饰件股份有限公司、上海康德莱企业发展集团股份有限公司等公司的独立董事。

　　邵军女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。