华明电力装备股份有限公司关于第五届董事会第七次会议决议的公告

　　证券代码:002270               证券简称:华明装备               公告编号: 〔2020〕002号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2020年1月8日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他会议参加人，会议于2020年1月15日在上海市普陀区同普路977号以现场加通讯表决方式召开。

　　本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次会议由肖毅先生主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《华明电力装备股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真讨论，会议审议以下议案：

　　1、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供股权质押担保的议案》。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供股权质押担保的公告》。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　公司第五届董事会第七次会议决议。

　　华明电力装备股份有限公司董事会

　　2020年1月16日