云南恩捷新材料股份有限公司 关于实际控制人签署《股份授权委托书》暨控股股东变更的提示性公告

　　证券代码：002812         股票简称：恩捷股份        公告编号：2020-003

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东、实际控制人李晓明家族成员Paul Xiaoming Lee先生及Sherry Lee女士于2020年1月14日签署的《股份授权委托书》，Sherry Lee女士将其持有的公司股份73,470,459股（占公司总股本9.12%）对应的股东质询权、建议权、表决权等股东权利全权委托给其父Paul Xiaoming Lee先生行使，委托期限为授权委托书签署之日起3年。本次权益变动不涉及资金支付和股份交割，具体情况如下：

　　一、《股份授权委托书》的主要内容

　　授权人：Sherry Lee（美国籍，护照号：530933***）

　　被授权人：Paul Xiaoming Lee（美国籍，护照号：530480***）

　　截至本授权委托书出具之日，Sherry Lee持有公司9.12%股份，为权利行使之便，Sherry Lee拟授权Paul Xiaoming Lee代其行使股东权利，并作出如下授权：

　　1、Sherry Lee授权并委托Paul Xiaoming Lee以Sherry Lee的名义行使Sherry Lee对公司的股东权利，包括但不限于如下事项：

　　（1）代为参加股东大会，行使股东质询权和建议权；

　　（2）代为行使表决权，对股东大会每一审议和表决事项代为投票，Sherry Lee对表决事项不作具体指示，Paul Xiaoming Lee可以按照自己的意思进行表决；

　　（3）代为单独或集中股权提议召开临时股东大会；

　　（4）代为单独或集中股权行使股东提案权，提议选举或罢免董事、监事。

　　（5）代为以股东身份参与相应活动；

　　（6）其他与召开和参与股东大会有关的事项。

　　2、本授权委托期限为自本授权委托书签署之日起3年。

　　3、上述授权期限内的公司分红或其他股东权益仍由Sherry Lee享有。

　　4、Sherry Lee对Paul Xiaoming Lee在上述权限、期限范围内依法签署的有关文件均予以承认，并承担前述文件给Sherry Lee带来的法律后果。

　　二、关于股东表决权等权利变更的说明

　　1、按照《股份授权委托书》的约定，在授权委托期间，由Paul Xiaoming Lee先生全权代表Sherry Lee女士行使其持有的公司股份73,470,459股（占公司总股本的9.12%）所对应的股东质询权、建议权、表决权等权利，但Sherry Lee女士仍享有公司分红及其他股东权益。

　　2、本次《股份授权委托书》签署后，Paul Xiaoming Lee先生可实际支配的拥有公司表决权的股份为210,464,378股（占公司总股本26.13%），为公司单一拥有表决权份额最大的股东，公司控股股东由玉溪合益投资有限公司变更为Paul Xiaoming Lee先生。由于Paul Xiaoming Lee先生与Sherry Lee女士均为公司实际控制人李晓明家族成员，因此公司实际控制人不变，本次权益变动对公司控制权的稳定性无重大影响。

　　三、其他事项说明

　　1、本次签署《股份授权委托书》所涉及的权益变动报告书将另行公告。

　　2、公司将根据有关事项进展情况，按照规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。

　　四、备查文件

　　1、《股份授权委托书》。

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料股份有限公司

　　董事会

　　二零二零年一月十五日