广东东方锆业科技股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：002167           证券简称：东方锆业           公告编号：2020-003

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东东方锆业科技股份有限公司第七届监事会第一次会议于2020年1月15日在龙蟒佰利联集团股份有限公司总部办公楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2020年1月13日以通讯等方式向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由公司监事推举赵拥军先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

　　一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于选举赵拥军先生为第七届监事会主席的议案》；

　　经与会全体监事讨论并表决，同意选举赵拥军先生为公司第七届监事会主席，任期三年。

　　二、会议以赞成2票，反对0票，弃权0票，回避1票，审议通过了《关于对公司第一大股东龙蟒佰利联集团股份有限公司提供反担保暨关联交易的议案》

　　关于本议案，监事赵拥军先生作为关联监事回避表决。

　　龙蟒佰利联集团股份有限公司拟为公司不超过5亿元人民币的商业银行融资提供连带责任担保，担保期间公司拟用固定资产、无形资产等资产向龙蟒佰利联集团股份有限公司提供反担保。

　　详见公司于2020年1月16日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于接受公司第一大股东龙蟒佰利联集团股份有限公司提供反担保暨关联交易的公告》。

　　本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　三、会议以赞成2票，反对0票，弃权0票，回避1票，审议通过了《关于公司接受资产托管暨关联交易的议案》

　　关于本议案，监事赵拥军先生作为关联监事回避表决。

　　公司第一大股东龙蟒佰利联集团股份有限公司为履行36个月内解决与公司同业竞争承诺，将现有的氯氧化锆及二氧化锆生产线、所持焦作市维纳科技有限公司21.30%股权托管给公司。公司董事冯立明先生将所持有维纳科技34.50%股权托管给公司。

　　详见公司于2020年1月16日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于公司接受资产托管暨关联交易的公告》。

　　本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　四、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

　　详见公司于2020年1月16日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于修改<公司章程>的公告》

　　修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　五、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

　　公司拟聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

　　详见公司于2020年1月16日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于变更会计师事务所的公告》。

　　特此公告。

　　广东东方锆业科技股份有限公司

　　监事会

　　2020年1月15日