广东塔牌集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002233              证券简称：塔牌集团             公告编号：2020-002

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2020年1月15日（星期三）下午14：30；

　　（2）网络投票时间：2020年1月15日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年1月15日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年1月15日上午9:15至下午15：00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团办公楼四楼会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长钟朝晖先生

　　6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　7、会议出席情况

　　（1）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计22人，代表的有表决权的股份总数为509,071,328股，占公司有表决权的股份总数的44.0351%。其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人17名，代表的有表决权的股份总数为486,158,761股，占公司有表决权的股份总数的42.0531%；参加本次股东大会网络投票的股东共5人，代表的有表决权的股份总数为22,912,567股，占公司有表决权的股份总数的1.9820%。

　　（2）通过现场会议和网络投票出席本次股东大会的中小投资者及其授权委托代表共9人，代表的有表决权的股份总数为25,270,778股，占公司有表决权的股份总数的2.1859%，其中：通过现场投票的中小投资者及其授权委托代表共4人，代表的有表决权的股份总数为2,358,211股，占公司有表决权的股份总数0.2040%；通过网络投票的中小投资者及其授权委托代表共5人，代表的有表决权的股份总数为22,912,567股，占公司有表决权的股份总数的1.9820%。

　　（3）公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了现场会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，以普通决议逐项审议通过如下议案，本次股东大会全部议案对中小投资者表决进行单独计票：

　　1、审议通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

　　会议以累积投票方式选举钟朝晖先生、钟剑威先生、赖宏飞先生、何坤皇先生为公司第五届董事会非独立董事。具体表决结果如下：

　　1.01  《选举钟朝晖先生为第五届董事会非独立董事的议案》

　　总表决情况：同意股份数:505,748,490股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3473%；其中，中小股东总表决情况：同意21,947,940股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的86.8511%。

　　钟朝晖先生当选为第五届董事会非独立董事。

　　1.02  《选举钟剑威先生为第五届董事会非独立董事的议案》

　　总表决情况：同意股份数:505,748,490股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3473%；其中，中小股东总表决情况：同意21,947,940股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的86.8511%。

　　钟剑威先生当选为第五届董事会非独立董事。

　　1.03  《选举赖宏飞先生为第五届董事会非独立董事的议案》

　　总表决情况：同意股份数:505,748,489股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3473%；其中，中小股东总表决情况：同意21,947,939股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的86.8511%。

　　赖宏飞先生当选为第五届董事会非独立董事。

　　1.04  《选举何坤皇先生为第五届董事会非独立董事的议案》

　　总表决情况：同意股份数:505,748,490股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3473%；其中，中小股东总表决情况：同意21,947,940股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的86.8511%。

　　何坤皇先生当选为第五届董事会非独立董事。

　　2、审议通过《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

　　会议以累积投票方式选举李瑮蛟先生、徐小伍先生、姜春波先生为公司第五届董事会独立董事。具体表决结果如下：

　　2.01  《选举李瑮蛟先生为第五届董事会独立董事的议案》

　　总表决情况：同意股份数: 509,059,328股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9976%；其中，中小股东总表决情况：同意25,258,778股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9525%。

　　李瑮蛟先生当选为第五届董事会独立董事。

　　2.02  《选举徐小伍先生为第五届董事会独立董事的议案》

　　总表决情况：同意股份数: 509,059,328股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9976%；其中，中小股东总表决情况：同意25,258,778股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9525%。

　　徐小伍先生当选为第五届董事会独立董事。

　　2.03  《选举姜春波先生为第五届董事会独立董事的议案》

　　总表决情况：同意股份数: 509,059,328股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9976%；其中，中小股东总表决情况：同意25,258,778股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9525%。

　　姜春波先生当选为第五届董事会独立董事。

　　3、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

　　会议以累积投票方式选举陈毓沾先生、钟媛女士为公司第五届监事会股东代表监事。具体表决结果如下：

　　3.01  《选举陈毓沾先生为第五届监事会股东代表监事的议案》

　　总表决情况：同意股份数: 505,868,589股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3709%；其中，中小股东总表决情况：同意22,068,039股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的87.3263%。

　　陈毓沾先生当选为第五届监事会股东代表监事。

　　3.02  《选举钟媛女士为第五届监事会股东代表监事的议案》

　　总表决情况：同意股份数:501,052,314股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.4248%；其中，中小股东总表决情况：同意17,251,764股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的68.2676%。

　　钟媛女士当选为第五届监事会股东代表监事。

　　三、律师出具的意见

　　本次股东大会由北京市君合律师事务所张宗珍律师、雷荣飞律师到会见证，并出具了法律意见书。其结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、广东塔牌集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市君合律师事务所关于广东塔牌集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广东塔牌集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月15日