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合肥合锻智能制造股份有限公司 关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告

  证券代码:603011        证券简称:合锻智能        公告编号:2020-005

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年01月15日召开了第四届董事会第一次会议,会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。现将相关事项公告如下:

  鉴于公司第四届董事会于2020年01月15日经公司2020年第一次临时股东大会选举产生,根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定,经公司董事会审议,选举公司第四届董事会各专门委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止(其中丁斌先生任期截至2021年04月07日)。各委员会委员具体组成情况如下:

  特此公告。

  合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

  2020年01月16日

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