合肥合锻智能制造股份有限公司 关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告

　　证券代码：603011        证券简称：合锻智能        公告编号：2020-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年01月15日召开了第四届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。现将相关事项公告如下：

　　鉴于公司第四届董事会于2020年01月15日经公司2020年第一次临时股东大会选举产生，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会审议，选举公司第四届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（其中丁斌先生任期截至2021年04月07日）。各委员会委员具体组成情况如下：

　　特此公告。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

　　2020年01月16日