兴业皮革科技股份有限公司第五届董事会第一次临时会议决议公告

　　证券代码：002674       证券简称：兴业科技        公告编号：2020-002

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次临时会议书面通知于2020年1月8日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事，本次会议于2020年1月14日上午10:00在福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼二楼会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际参加表决董事7名，符合召开董事会会议的法定人数。公司的监事列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

　　1、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于延长回购股份实施期限的议案》。

　　公司独立董事已就此次延长回购股份实施期限事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《兴业皮革科技股份有限公司关于延长回购股份实施期限的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、全体董事以4票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》，关联董事吴华春、蔡建设、孙辉永回避表决。

　　公司独立董事已就此次公司向银行申请授信并由关联方提供担保事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《兴业皮革科技股份有限公司关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3、全体董事以5票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》，关联董事吴华春、孙辉永回避表决。

　　公司独立董事已就公司日常关联交易预计事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《兴业皮革科技股份有限公司关于公司日常关联交易预计的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　三、备查文件：

　　1、公司第五届董事会第一次临时会议决议；

　　2、独立董事关于本次会议相关议案的事前认可意见和独立意见；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　兴业皮革科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月14日