江苏卓易信息科技股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688258        证券简称：卓易信息        公告编号：2020-001

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2020年1月15日

　　（二）股东大会召开的地点：江苏省宜兴市兴业路298号卓易信息19楼会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四）本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢乾先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席3人，董事谢乾、刘天卓、王娟出席了本次会议，董事郭顺根、周方平、王烨及独立董事谢俊元、沈大龙、陈洁因工作原因未能出席本次会议；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书王娟出席了本次会议，财务总监黄吉丽列席了本次会议，其他高级管理人员因工作原因未列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）累积投票议案表决情况

　　1、关于更换独立董事的议案

　　（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　议案2《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》属于特别决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　议案1《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》和议案3《关于更换独立董事的议案》，对中小投资者进行了单独计票。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：李洁、成威

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　江苏卓易信息科技股份有限公司董事会

　　2020年1月16日