木林森股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：002745         证券简称：木林森          公告编号：2020-011

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　木林森股份有限公司（以下简称“公司”或“木林森”）第四届董事会第七次会议于2020年1月15日以现场加通讯的表决方式在本公司一楼会议室召开，会议通知于2019年12月30日以电子邮件及书面形式发出。会议由公司董事长孙清焕先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中出席现场会议董事4名，以通讯表决方式参会董事5名；会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议与会董事经认真审议，形成以下决议：

　　一、审议并通过了《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的议案》

　　公司本次使用募集资金及自有资金向中山市木林森电子有限公司、中山市木林森光电有限公司及和谐明芯（义乌）光电科技有限公司进行增资系基于募集资金投资项目实施需要，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司的长远规划和发展战略。相关项目的顺利实施将提高公司运营及盈利能力，增强公司核心竞争力，符合公司及股东利益。董事会同意本次增资。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　详细内容请参见2020年1月16日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2020-013）。

　　平安证券股份有限公司对该议案发表了核查意见。具体内容详见2020年1月16日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上的《平安证券股份有限公司关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的核查意见》。

　　二、审议并通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》

　　本次使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公开发行可转换公司债券申请文件的相关规定，同意公司以募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金85,798.80万元。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　详细内容请参见2020年1月16日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的公告》（公告编号：2020-014）。

　　平安证券股份有限公司对该议案发表了核查意见。具体内容详见2020年1月16日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上的《平安证券股份有限公司关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目自有资金的核查意见》。

　　三、审议并通过了《关于董事会授权董事长审批权限的议案》

　　为了规范公司运作，进一步提高决策效率和完善公司授权审批制度，根据《公司章程》及有关规定，公司董事会决定在其权限范围内授权公司董事长在本届董事会任期内行使如下的审批决策权限：

　　1、对外投资审批授权

　　单次和年度累计交易金额均不超过公司最近一期经审计净资产的10%的对外投资事项，经公司总经理办公会讨论后报董事长审批。

　　构成关联交易的对外投资事项，应按照章程关于关联交易的决策权限进行审批。

　　2、 借款审批权

　　单次贷款金额不超过公司最近一期经审计的净资产的20%的，授权董事长审批。

　　3、 资产抵押审批授权

　　为取得银行贷款而进行的资产抵押，用于抵押的资产之账面净额及资产抵押对应的贷款金额不超过公司最近一期经审计的净资产的20%的，授权董事长审批。

　　表决结果： 9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　四、备查文件

　　1、第四届董事会第七次会议决议

　　特此公告。

　　木林森股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月16日