深圳市惠程信息科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002168          证券简称：惠程科技     公告编号：2020-007

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会召开期间没有否决或变更提案。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、召集人：公司董事会

　　2、表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的表决方式

　　3、现场会议召开时间为：2020年1月15日14:30

　　4、会议召开地点：北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层

　　5、主持人：公司董事长汪超涌先生

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　出席会议的股东共22名，代表股份218,799,705股，占公司总股本801,929,568股的27.2842%。

　　其中，通过现场投票的股东共10名，持公司股份175,004,096股，占公司总股本的21.8229%；通过网络投票的股东共12名，代表股份43,795,609股，占公司总股本的5.4613%。

　　出席本次股东大会的中小股东共15名，代表公司股份6,537,200股，占公司总股本的0.8152%。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东大会共2个议案。按照会议议程，采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过以下议案：

　　1、以累积投票选举方式审议通过了《关于补选公司董事的议案》。

　　投票选举的结果为：

　　根据投票表决结果，林嘉喜先生、潘林武先生当选为公司第六届董事会董事，自本次股东大会决议通过之日起就任，任期与第六届董事会任期相同。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　2、以218,199,905票同意，占出席会议股东有效表决票总数的99.7259%，599,800票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司利用自有资金投资理财产品的议案》。

　　总表决情况：

　　同意218,199,905股，占出席会议股东有效表决票总数的99.7259%；反对599,800股，占出席会议股东有效表决票总数的0.2741%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决票总数的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,937,400股，占出席会议中小股东有效表决票总数的90.8248%；反对599,800股，占出席会议中小股东有效表决票总数的9.1752%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决票总数的0%。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市安理律师事务所姚以林、宋怡律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；会议形成的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签署的深圳市惠程信息科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市安理律师事务所关于深圳市惠程信息科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市惠程信息科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二零二零年一月十六日