河南银鸽实业投资股份有限公司第九届监事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：600069         证券简称：银鸽投资         公告编号：临2020-003

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；

　　（二）河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年1 月13 日以书面、电话、邮件等方式向监事发出监事会会议通知；

　　（三）本次监事会会议于2020年1月16日上午11:40以现场加通讯方式在河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦 5 楼会议室召开；

　　（四）本次监事会会议应参会监事3名，实际参会监事3名；监事胡志芳女士以通讯方式出席本次会议；

　　（五）本次监事会会议由监事会主席胡志芳女士主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2020年度担保预计额度的议案》

　　监事会认为本次公司担保额度的预计，能有利于公司及子公司筹措资金，顺利开展经营业务，公司对子公司提供担保在可控范围内，不存在损害公司和广大投资者利益的情形。具体内容详见公司于2020年1月17日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于公司2020年度担保预计额度的公告》（公告编号：临2020-005）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见公司于2020年1月17日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2020-006）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　河南银鸽实业投资股份有限公司监事会

　　二二年一月十七日