四川蓝光发展股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告

　　证券代码：600466                     证券简称：蓝光发展                 公告编号：临2020-006号

　　债券代码：136700（16蓝光01）         债券代码：150215（18蓝光02）

　　债券代码：150312（18蓝光06）         债券代码：150409（18蓝光07）

　　债券代码：150495（18蓝光12）         债券代码：155163（19蓝光01）

　　债券代码：155484（19蓝光02）         债券代码：155592（19蓝光04）

　　债券代码：162505（19蓝光07）         债券代码：162696（19蓝光08）

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；

　　（二）本次董事会会议于2020年1月13日以电话及邮件方式向董事会全体董事发出第七届董事会第三十三次会议通知及材料；

　　（三）本次董事会会议以通讯表决的方式召开；

　　（四）本次董事会会议应参与表决董事9人，截止2020年1月16日，实际表决董事9人，分别为杨铿先生、张巧龙先生、迟峰先生、欧俊明先生、余驰先生、孟宏伟先生、唐小飞先生、逯东先生和王晶先生；

　　（五）本次董事会会议由董事长杨铿先生召集。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》（关联董事杨铿回避表决）。

　　具体内容详见公司同日刊登的《关于对下属子公司增资并受让股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2020-008号）。

　　（二）以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于受让控股子公司股权暨关联交易的议案》（关联董事杨铿回避表决）。

　　具体内容详见公司同日刊登的《关于对下属子公司增资并受让股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2020-008号）。

　　（三）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于以物业资产设立办公物业类REITs 资产支持专项计》。

　　具体内容详见公司同日刊登的《关于以物业资产设立办公物业类REITs 资产支持专项计划的公告》（公告编号：临2020-009号）。

　　（四）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》。

　　根据《四川蓝光发展股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》，公司第一个行权期的股票期权采用自主行权方式。截至2019年12月31日，公司2018年股票期权激励计划第一个行权期的股权激励对象通过自主行权方式已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司累计过户登记股份2,840.80万股，共募集资金18,925.09万元。本次行权后公司总股本由2,984,108,035股变更为3,012,516,035股。

　　1、根据公司股份总数的变更情况，公司拟将公司注册资本由人民币2,984,108,035股变更为3,012,516,035股。

　　2、根据公司注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订：

　　原《公司章程》第六条“公司注册资本为人民币2,984,108,035元”修订为“公司注册资本为人民币3,012,516,035元”；

　　原《公司章程》第十九条“公司股份总数为2,984,108,035股，公司的股本结构为：普通股2,984,108,035股”修订为“公司股份总数为3,012,516,035股，公司的股本结构为：普通股3,012,516,035股”。

　　此次修订的《公司章程》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　（五）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司拟于2020年2月7日以现场投票与网络投票相结合方式召开公司2020年第二次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日刊登的《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2020-010号）。

　　公司独立董事对上述议案（一）、议案（二）发表了独立意见，上述议案（三）、议案（四）尚需提交公司股东大会审议。

　　三、上网公告附件

　　（一）公司第七届董事会第三十三次会议决议；

　　（二）公司独立董事意见。

　　特此公告。

　　四川蓝光发展股份有限公司董事会

　　2020年1月17日