景津环保股份有限公司 第三届董事会第一次（临时）会议决议公告

　　证券代码：603279         证券简称：景津环保         公告编号：2020-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　景津环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次（临时）会议于2020年1月16日下午在德州市经济开发区晶华路北首公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议由公司董事姜桂廷先生主持。本次会议通知和材料已于2020年1月14日以专人送达、电子邮件方式送达给全体董事候选人、股东代表监事候选人、职工代表监事。应出席本次会议的公司董事共六人，实际出席本次会议的公司董事共六人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规、行政部门规章、规范性文件的相关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事一致选举董事姜桂廷先生为公司第三届董事会董事长并担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司于2020年1月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《景津环保股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号：2020-005)。

　　表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

　　（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　　公司董事会同意聘任姜桂廷先生担任公司总经理，孙金来先生、张大伟先生、卢毅先生担任公司副总经理，李东强先生担任公司财务总监，张大伟先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司于2020年1月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《景津环保股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号：2020-005)。

　　公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

　　（三）审议通过《关于选举公司第三届董事会审计委员会的议案》、《关于选举公司第三届董事会提名委员会的议案》、《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会的议案》、《关于选举公司第三届董事会战略委员会的议案》。

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》等法律法规及《公司章程》等制度的有关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，经审议，选举产生公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员，具体如下：

　　（1）审计委员会：张玉红女士（主任委员）、刘凤元先生、张大伟先生；

　　（2）提名委员会：刘凤元先生（主任委员）、张玉红女士、姜桂廷先生；

　　（3）薪酬与考核委员会：张玉红女士（主任委员）、刘凤元先生、李东强先生；

　　（4）战略委员会：姜桂廷先生（主任委员）、杨名杰先生、张大伟先生。

　　上述审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会的任期与第三届董事会的任期一致。

　　具体内容详见公司于2020年1月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《景津环保股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号：2020-005)。

　　表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

　　三、上网公告附件

　　独立董事意见。

　　特此公告。

　　景津环保股份有限公司董事会

　　2020年1月17日