华油惠博普科技股份有限公司 第四届监事会2020年第一次会议决议公告

　　证券代码：002554            证券简称：惠博普            公告编号：HBP2020-004

　　本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、公司第四届监事会2020年第一次会议通知于2020年1月9日以书面传真、电子邮件方式发出。

　　2、本次会议于2020年1月16日在长沙市天心区人民中路6号长沙供水大厦12楼东会议室召开，采用现场及通讯表决相结合的会议方式进行。

　　3、本次会议应到监事3人，实到监事3人。

　　4、本次监事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

　　经认真审核，公司监事会及全体监事认为：本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，并将该议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交2020年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　华油惠博普科技股份有限公司

　　监 事 会

　　二O二O年一月十六日