华油惠博普科技股份有限公司 第四届董事会2020年第一次会议决议公告

　　证券代码：002554            证券简称：惠博普            公告编号：HBP2020-003

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

　　华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2020年第一次会议已于2020年1月9日以书面和电子邮件等方式发出会议通知，并于2020年1月16日在长沙市天心区人民中路6号长沙供水大厦12楼东会议室以通讯及现场表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实到董事9人。会议由董事长谢文辉先生召集并主持，公司监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《华油惠博普科技股份有限公司章程》、有关法律法规的规定。经与会董事认真审议，本次会议表决通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

　　同意聘请具备证券、期货业务资格的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2020年第一次临时股东大会审议。

　　议案内容请见2020年1月17日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》。独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见及独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会2020年第一次会议相关事项的独立董事事前认可意见》、《第四届董事会2020年第一次会议相关事项的独立意见》。

　　二、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于2020年2月10日召开公司2020年第一次临时股东大会。

　　具体内容请见2020年1月17日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　华油惠博普科技股份有限公司

　　董事会

　　二O二O年一月十六日