广东凌霄泵业股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：002884         证券简称：凌霄泵业        公告编号：2020-004

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议通知和材料于2020年1月10日以邮件和电话的形式送达全体董事，会议于2020年1月15日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议由董事长王海波先生主持。

　　二、董事会审议情况

　　（一）审议通过《关于总股本发生变化后调整2019年度配股发行数量的议案》

　　根据《关于核准广东凌霄泵业股份有限公司配股的批复》（证监许可[2019]2282号，以下简称“批复”）发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。经审议，公司董事会认为本次配股发行数量的调整是由于公司近期2018年股票期权激励计划的第一个行权期行权完毕导致股本发生变化后进行的合理调整，同意以公司2018年股票期权激励计划的第一个行权期股票期权行权完毕且工商登记变更后的总股本194,547,916股为基数测算，按照原定每10股配售3股的比例向全体股东配售，本次配股可配股数量由57,806,038股调整为58,364,374股。配售股份不足1股的，按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。

　　本次配股发行数量调整事项已经2018年年度股东大会授权，本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2020年1月16日披露的《关于总股本发生变化后调整2019年度配股发行数量的的公告》（2020-003）。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见与本公告同日披露的《独立董事关于公司第十届董事会第二次会议决议会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。

　　三、备查文件

　　1、公司《第十届董事会第二次会议决议》

　　2、公司独立董事出具的《独立董事关于公司第十届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　广东凌霄泵业股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年1月16日