宁夏英力特化工股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：000635　         证券简称：英力特　       公告编号：2020-001

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知于2020年1月6日以专人送达或通讯方式向公司董事和监事发出。

　　2.本次会议于2020年1月16日以通讯表决方式召开。

　　3.本次会议应表决董事9人，实际表决董事9人。

　　4.本次会议由董事长张华先生主持，监事和部分高级管理人员列席。

　　5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。

　　公司《关于开展票据池业务的公告》刊载于同日巨潮资讯网。

　　2.以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》。

　　关联董事张华先生、姜汉国先生、王克挺先生审议本议案时回避了表决。

　　公司《关于预计2020年度日常关联交易的公告》刊载于同日巨潮资讯网。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　2.独立董事独立意见。

　　特此公告。

　　宁夏英力特化工股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月17日