奥飞娱乐股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：002292                证券简称：奥飞娱乐                公告编号：2020-004

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2020年1月16日上午10：00以通讯表决方式召开。会议通知于2020年1月11日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议有效表决票数为7票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、会议以7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、中国证券报和上海证券报的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-005）。

　　特此公告

　　奥飞娱乐股份有限公司

　　董    事    会

　　二二年一月十七日